Em resumo
- A investidora ignorou quatro alertas de fraude crescentes e separados e exigiu que a exchange liberasse seus fundos para que ela pudesse comprar Ethereum.
- A juíza Lindsay LeBlanc disse que as advertências do NDAX “não poderiam ter sido mais claras”.
- A decisão chega no momento em que o Canadá intensifica o escrutínio das plataformas criptográficas e falhas de conformidade.
Um tribunal da Colúmbia Britânica decidiu que uma exchange de criptomoedas não foi culpada pela perda de C$ 671.000 (US$ 480.000) de um cliente em um golpe online, apesar dos repetidos avisos de fraude.
Em um escrito julgamento divulgado na segunda-feira, a juíza Lindsay LeBlanc, da Suprema Corte de BC, rejeitou a reclamação apresentada por Yan Li Xu, residente de Victoria, contra a exchange de criptomoedas baseada em Calgary NDAX Canada, descobrindo que a plataforma havia cumprido suas obrigações depois de avisá-la quatro vezes de que ela provavelmente estava sendo fraudada.
Embora as perdas de Xu sejam “lamentáveis”, a juíza LeBlanc “não encontrou nenhuma responsabilidade” com a NDAX Canadá, que ela observou estar registrada como uma empresa de serviços monetários no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC).
Os avisos da exchange de criptomoedas a Xu “não poderiam ter sido mais claros”, acrescentou o juiz LeBlanc.
Os fatos judiciais constataram que Xu, que trabalhava como contador em Victoria, abriu uma conta NDAX em 10 de abril de 2023, após ser persuadido por um conhecido online a investir em um esquema que prometia retornos de até 1% ao dia.
Para financiar o investimento, ela hipotecou novamente sua casa e pediu dinheiro emprestado a um amigo, depois depositou C$ 671.000 em sua conta entre 11 de abril e 17 de maio de 2023, usando o dinheiro para comprar Ethereum.
Em 18 de abril do mesmo ano, um funcionário da NDAX contactou Xu em busca de mais informações sobre a retirada e avisou que a “transação apresentava fatores de risco” e seria encaminhada para revisão.
A ligação, que foi gravada, foi posteriormente referenciada em juízo. A sentença não divulgou detalhes da referida transação Ethereum.
Após a ligação, Xu enviou vários e-mails à NDAX exigindo “prosseguir com a retirada sem demora”, mostram as conclusões do julgamento. Mais tarde, o tom de Xu tornou-se cada vez mais insistente e ela alertou que poderia iniciar uma ação legal se a empresa não cumprisse.
Quando Xu tentou transferir a criptografia para uma carteira externa, a NDAX emitiu uma série de avisos crescentes.
A troca de criptografia forneceu uma divulgação de risco por escrito, um aviso de confirmação secundário e dois telefonemas de acompanhamento, com um deles da diretora de conformidade Julia Baranovskaya alertando explicitamente que ela provavelmente estava “sendo enganada”.
A NDAX então processou suas instruções e os valores em Ethereum foram transferidos para a carteira do golpista e perdidos.
O caso de Xu ocorre no momento em que o Canadá intensifica a fiscalização de falhas de conformidade relacionadas à criptografia.
No início desta semana, a agência de inteligência financeira do país impôs uma multa recorde de C$ 176,9 milhões a uma plataforma criptográfica com sede em Vancouver por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro, citando milhares de transações suspeitas não relatadas ligadas à exploração infantil, ransomware e evasão de sanções.
Até o momento, essa penalidade é a maior já imposta a uma empresa de criptografia registrada no Canadá.
Descriptografar entrou em contato com o tribunal da Colúmbia Britânica e com a NDAX Canadá para comentários adicionais e possíveis detalhes da transação. Foram feitos esforços para contactar Xu através dos seus representantes legais.
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Fontedecrypt
