Korbit, a exchange cripto sul-coreana em negociações para ser comprada pela Mirae Asset, foi multada em 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) pelo regulador do país por múltiplas violações contra lavagem de dinheiro e verificação de clientes.
A Unidade de Inteligência Financeira disse que a bolsa violou disposições importantes da Lei de Transações Financeiras Especiais do país, incluindo lapsos na devida diligência do cliente e restrições às transações. Além da multa, impôs uma advertência institucional e emitiu medidas disciplinares pessoais contra altos executivos da Korbit, informou quarta-feira.
A ação de fiscalização ocorre no momento em que a Mirae Asset, um grupo financeiro com sede em Seul sem nenhum envolvimento anterior em negócios relacionados à criptografia, mantém negociações para adquirir uma participação majoritária na Korbit em um acordo avaliado em até US$ 98 milhões.
A UIF também “decidiu impor sanções a executivos e funcionários relacionados, incluindo uma advertência ao CEO e uma reprimenda à pessoa responsável pelos relatórios”, afirma o aviso do regulador.
A FIU disse que conduziu uma inspeção no local de Korbit em outubro de 2024 e encontrou milhares de violações de verificação contra lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC).
Observou que a ação de fiscalização faz parte dos seus esforços para “fortalecer as capacidades de combate ao branqueamento de capitais e os sistemas de conformidade legal das empresas, para que o mercado de ativos virtuais possa crescer com a confiança do público”. Em novembro, a FIU emitiu à Dunamu, operadora da Upbit, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, uma multa de US$ 25 milhões e outras sanções por violações semelhantes.
Fontecoindesk
