Uma extensa rede fraudulenta de cripto-investimento que roubou e lavou mais de 700 milhões de euros (815 milhões de dólares) foi desmantelada após ataques coordenados em toda a Europa.
O grupo criminoso administrou uma série de plataformas falsas de negociação de criptografia que prometiam altos retornos por meio de campanhas de marketing engenhosas, anunciou a Europol na quinta-feira.
As vítimas, atraídas por anúncios “sofisticados”, eram canalizadas para call centers onde os operadores usavam táticas de engenharia social para conseguir mais depósitos. Depois que os fundos foram transferidos, eles foram desviados e lavados através de um labirinto de blockchains e exchanges.
A primeira vaga de acção, em 27 de Outubro, assistiu a ataques coordenados em Chipre, Alemanha e Espanha, resultando em nove detenções e na apreensão de fundos bancários, activos criptográficos, dinheiro, produtos electrónicos e bens de luxo. Uma segunda varredura, de 25 a 26 de novembro, teve como alvo a infraestrutura de marketing de afiliados que alimentava o esquema, perturbando as empresas por trás de campanhas publicitárias fraudulentas e operações de coleta de dados usadas para identificar possíveis vítimas.
Os investigadores dizem que o esquema evoluiu muito além de um único site fraudulento, operando múltiplas plataformas fraudulentas apoiadas por sofisticada infraestrutura financeira e publicitária. Com as detenções efetuadas e os principais servidores apreendidos, as autoridades continuarão a rastrear os ativos ligados à rede em toda a Europa e fora dela.
A operação sublinha a forma como os esquemas de investimento em criptomoedas cresceram – e até que ponto dependem do branqueamento transfronteiriço, da exploração de dados e do marketing enganoso para funcionarem.
O anúncio da apreensão pela Europol ocorre poucos dias depois que a agência de aplicação da lei revelou a derrubada de um serviço de mistura de criptografia que supostamente lavou mais de US$ 1,51 bilhão em bitcoin. .
Fontecoindesk
