Bitcoin Exchange Paxful enfrenta multa de US$ 4 milhões por conspirar para promover a prostituição ilegal

Paxful, que já foi um dos maiores mercados de Bitcoin peer-to-peer (P2P), concordou em pagar uma multa criminal de US$ 4 milhões após se declarar culpado de vários crimes federais, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quarta-feira.

As acusações incluem conspirações para promover a prostituição ilegal, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violar a Lei do Sigilo Bancário e transmitir conscientemente fundos derivados de atividades criminosas.

Falhas de conformidade da Paxful

Promotores disse a empresa estava ciente de que alguns clientes usavam a plataforma para movimentar receitas provenientes de atividades criminosas, incluindo esquemas de fraude e prostituição ilegal.

Entre os exemplos mais significativos citados estava a relação da Paxful com o Backpage, um site de classificados online extinto cujos proprietários admitiram em processos penais que lucrava com a prostituição ilegal, incluindo anúncios envolvendo menores.

O Departamento de Justiça afirmou que entre dezembro de 2015 e dezembro de 2022, a colaboração da Paxful com o Backpage e um site imitador relacionado resultou em quase US$ 17 milhões em Bitcoin sendo enviados de carteiras Paxful para essas plataformas.

O acordo de confissão descreve um padrão mais amplo de falhas de conformidade. De julho de 2015 a junho de 2019, a Paxful e seus fundadores comercializaram a exchange como não exigindo verificação conheça seu cliente (KYC). Os clientes foram autorizados a abrir contas e realizar transações sem verificações de identidade suficientes.

A empresa também forneceu a terceiros políticas contra a lavagem de dinheiro que os promotores disseram que não foram realmente implementadas ou executadas. Além disso, a Paxful não apresentou relatórios de atividades suspeitas, apesar de estar ciente de conduta ilícita na plataforma.

Como resultado, as autoridades concluíram que a bolsa se tornou um veículo para uma série de atividades criminosas, incluindo prostituição, fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão, hacks atribuídos a atores estatais malignos e até mesmo a distribuição de material de abuso sexual infantil.

Cooperação ganha pena reduzida

Ao determinar a resolução, o Departamento de Justiça considerou a gravidade dos delitos, que envolveram o processamento de milhões de dólares em transações ilícitas.

Embora a Paxful não tenha divulgado voluntariamente o delito em tempo hábil, ela recebeu crédito por cooperar com os investigadores, o que incluiu a coleta e produção de documentação extensa, o fornecimento de atualizações de sua investigação interna e a adoção de medidas corretivas significativas.

Sob o acordo de confissãoPaxful reconheceu que a pena criminal apropriada segundo a lei seria de US$ 112,5 milhões. No entanto, após realizar uma análise financeira independente, o Departamento de Justiça determinou que a empresa não tinha capacidade para pagar esse montante. Como resultado, a multa foi reduzida para US$ 4 milhões.

O caso também atraiu a liderança da empresa. Em 8 de julho de 2024, o cofundador e ex-diretor de tecnologia da Paxful, Artur Schaback, se declarou culpado de conspiração para não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro em conexão com a mesma conduta.

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com