Tesouro dos EUA pune as empresas de cripto

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos EUA sancionou uma troca de criptografia russa na quinta -feira, de acordo com seu comunicado, um sinal de que algumas autoridades federais continuam a examinar as empresas de ativos digitais, apesar das diretrizes do presidente dos EUA Donald Trump para facilitar a indústria.

A troca, Garantex Europe, ou “facilitou diretamente os atores de ransomware e outros cibercriminosos”, processando mais de US $ 100 milhões em transações vinculadas a atividades ilegais desde 2019, informou a OFC na quinta -feira no comunicado. A agência acrescentou que também está sancionando o sucessor da plataforma comercial, Grinex, além de lançar três executivos da Garantex e seis empresas ligadas à troca em toda a Rússia e na República do Quirguistão.

“Explorar trocas de criptomoedas para lavar dinheiro e facilitar ataques de ransomware não apenas ameaça nossa segurança nacional, mas também manche a reputação de provedores legítimos de serviços de ativos virtuais”, disse Secretário do Tesouro pelo terrorismo e inteligência financeira John K. Hurley na declaração.

A tentativa do cão de vigilância de ativos estrangeiros de conter o crime relacionado a criptografia contrasta com as mudanças de outras agências federais para acabar com as ações de execução contra plataformas de criptomoeda sob a administração pró-Web3 do presidente dos EUA, Donald Trump.

Em abril, o Departamento de Justiça dissolveu sua unidade para investigar fraudes relacionadas a ativos digitais. E no início deste ano, os reguladores de valores mobiliários e commodities lançaram uma série de casos contra várias trocas de criptografia de alto nível, incluindo binance.us, Coinbase e Kraken.

A lista negra de Garantex também ocorre como tensões geopolíticas entre Moscou e Washington DC Mount sobre as ameaças tarifárias dos EUA e o conflito militar em andamento na Ucrânia. O presidente Trump planeja se reunir com o presidente russo Vladimir Putin, no Alasca, na sexta -feira para negociar a paz e discutir as condições internacionais de comércio.

Plataformas de lista negra que oferecem serviços destinados a contornar as sanções é crucial para a missão da OFAC, disse Tom Robinson, co-fundador da empresa de análise de blockchain Elliptic, disse Descriptografar.

Vimos que os estábulos se tornam uma ferramenta cada vez mais importante para as empresas russas que procuram evitar as sanções, disse Robinson, acrescentando que essas incluem ambas.

“Se os EUA levam a sério a aplicação das sanções que já imposta, ele deve abordar essas soluções alternativas de criptografia”, acrescentou.

O OFAC anteriormente sancionou Garantex em abril de 2022 por seus laços com o setor financeiro russo, logo após o início da guerra da Ucrânia. As sanções alinhadas com esforços mais amplos das empresas americanas para reduzir os laços com empresas e bancos russos sobre a invasão do vizinho do poder da Europa Oriental a oeste.

Esta última designação contribui para a lista de empresas criptográficas sancionadas da agência, que também inclui trocas de idiomas russos Cryptex, Bitpapa e Chatex.