Tailândia arrebenta US$ 8,6 milhões em operações de mineração de Bitcoin financiando ‘redes fraudulentas chinesas’

As autoridades tailandesas apreenderam 8,6 milhões de dólares em Bitcoin equipamento de mineração (300 milhões de baht) de sete operações suspeitas de financiar gangues fraudulentas transnacionais chinesas que operam em Mianmar.

O Departamento de Investigação Especial invadiu seis locais na província de Samut Sakhon e um em Uthai Thani na terça-feira, apreendendo 3.642 dispositivos de mineração avaliados em US$ 7,7 milhões (270 milhões de baht) e equipamentos elétricos no valor de US$ 860 mil (30 milhões de baht), de acordo com um relatório. Correio de Bangkok relatório.

As invasões ocorrem em meio a preocupações de que o Bitcoin mineração evoluiu de um incômodo de roubo de energia para uma infraestrutura crítica para redes internacionais de crime cibernético.

Os investigadores tailandeses descobriram que a maioria dos dispositivos foi instalada em recipientes à prova de som com sistemas de refrigeração a água, conforme o relatório.

Eles rastrearam as operações até gangues fraudulentas chinesas baseadas em Mianmar que acumularam transações financeiras superiores a US$ 143 milhões (5 bilhões de baht).

A agência teria solicitado assistência do governo chinês para expandir sua investigação.

As operações de mineração servem agora dois propósitos para os sindicatos criminosos: converter eletricidade roubada em receitas e, ao mesmo tempo, lavar rendimentos ilícitos através de ativos digitais aparentemente legítimos.

David Sehyeon Baek, consultor de crimes cibernéticos, alertou que o rótulo de “gangues fraudulentas chinesas” simplifica demais a ameaça.

“O que estamos realmente vendo é um modelo de franquia transnacional – o capital pode ter origem em redes chinesas, mas as operações abrangem Mianmar, Camboja, Laos, Tailândia e outros lugares”, disse ele. Descriptografar.

“As mesmas redes responsáveis ​​por compostos fraudulentos de trabalho forçado estão agora a investir em infraestruturas físicas – centros de dados, complexos, minas criptográficas – porque isso torna toda a operação mais resiliente”, observou ele.

Baek disse como os sindicatos “injetam dinheiro sujo em plataformas” e como as fazendas ficam atrás de empresas de fachada e diretores nomeados, os investigadores muitas vezes têm dificuldade para dizer quais moedas são legítimas e quais são financiadas por fraudes.

Crise regional

A repressão tailandesa segue-se à crescente pressão em todo o Sudeste Asiático para combater o roubo de energia ligado à criptografia.

O fornecedor estatal de energia elétrica da Malásia, Tenaga Nasional Berhad, informou recentemente que as operações ilegais de mineração de criptografia drenaram cerca de US$ 1,1 bilhão (RM 4,57 bilhões) em eletricidade nos últimos cinco anos.

Bloomberg informou na quarta-feira que as autoridades da Malásia implantaram drones com imagens térmicas e sensores portáteis para caçar operações ilegais, com mineradores instalando escudos térmicos e câmeras CCTV para evitar a detecção.

No início de maio, as autoridades relataram um aumento de 300% nos casos de roubo de energia vinculados a criptomoedas, com a polícia malaia conduzindo batidas, apreendendo 45 máquinas no valor de US$ 52.145 (RM225.000) que custam à concessionária estatal US$ 8.342 (RM36.000) mensais em eletricidade roubada.

Em Abril, o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime alertou que grupos criminosos transnacionais do Leste e do Sudeste Asiático estão a utilizar a mineração ilegal de criptografia como uma “ferramenta poderosa” para lavar milhares de milhões de dólares em receitas ilícitas, enquanto, no mês passado, a Interpol elevou as redes de fraudes a uma ameaça criminosa transnacional.

Aplicação global

No mês passado, a procuradora dos EUA de DC, Jeanine Pirro, anunciou o Scam Center Strike Force, uma iniciativa interagências que visa especificamente fraudes criptográficas perpetradas por sindicatos do crime organizado chinês.

“Não deveríamos esperar que essas minas desaparecessem, apenas fossem realocadas”, advertiu Baek.

“À medida que a fiscalização aumenta, as plataformas irão mover-se para áreas mais remotas ou através das fronteiras, exactamente da mesma forma que os compostos fraudulentos migraram, e o verdadeiro teste será se as apreensões de activos começarão a prejudicar o modelo de negócio, e não apenas as máquinas”, observou o especialista.