O investigador de Blockchain ZachXBT disse que um usuário de criptografia baseado nos EUA perdeu cerca de US$ 3,05 milhões (1,2 milhão de XRP) depois que sua carteira Ellipal foi comprometida, com os fundos finalmente lavados através de redes de balcão vinculadas a Huione no Sudeste Asiático.
Em um tópico detalhado no X, ZachXBT rastreou o movimento de ativos roubados por meio de 120 swaps Ripple-to-Tron executados via Bridgers (anteriormente SWFT) em 12 de outubro, mostrando como o invasor consolidou os fundos na rede Tron antes de dispersá-los para endereços OTC adjacentes a Huione até 15 de outubro.
A pista de lavagem de dinheiro levou a entidades ligadas ao Grupo Huione, que a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) designou formalmente como “instituição financeira estrangeira de principal preocupação em lavagem de dinheiro” no início deste mês.
ZachXBT disse que a vítima parecia inexperiente e pode ter entendido mal a configuração de segurança da carteira, acreditando que ela funcionava como uma carteira fria offline, quando na verdade funcionava como uma carteira quente conectada à Internet.
A violação levou ao rápido esgotamento dos fundos, com transações visíveis nos exploradores de blocos passando pelos terminais de liquidez da Binance devido à infraestrutura da Bridgers, observou ZachXBT.
ZachXBT disse que a perspectiva de recuperação permanece baixa, citando a capacidade limitada das autoridades para perseguir tais crimes criptográficos entre jurisdições. Ele instou as bolsas centralizadas e os emissores de stablecoin a implementarem controles mais fortes em torno dos canais OTC para conter os fluxos ilícitos.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Este artigo foi gerado com a ajuda da IA e revisado pelo editor Michael McSweeney antes da publicação.
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Fonteblockworks
