Gox Hacker descarrega 1.300 Bitcoins enquanto ainda restam US$ 360 milhões

O bitcoin vinculado ao Monte Gox vinculado a Aleksey Bilyuchenko continua a ser filtrado nas exchanges, estendendo um fluxo lento e observado de perto de fornecimento legado que os analistas da rede têm sinalizado desde o outono.

Hacker do Monte Gox descarrega mais Bitcoin

O analista da Arkham, Emmett Gallic, disse que entidades relacionadas a Aleksey Bilyuchenko depositaram outros 1.300 BTC, cerca de US$ 114 milhões, em exchanges desconhecidas nos últimos sete dias. As carteiras ainda possuem cerca de 4.100 BTC (cerca de US$ 360 milhões) e venderam um total de 2.300 BTC.

Gallic escreveu via X em 23 de dezembro: “A entidade relacionada a Aleksey Bilyuchenko depositou outros 1,3 mil BTC (US$ 114 milhões) em exchanges desconhecidas nos últimos 7 dias. Eles ainda detêm 4,1 mil BTC (US$ 360 milhões). Eles venderam um total de 2,3 mil BTC”.

Bilyuchenko foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA em conexão com o hack do Monte Gox.

Os depósitos de 23 de dezembro baseiam-se em publicações anteriores nas quais Gallic descreveu um desenrolar metódico em vez de um despejo único. Em 9 de novembro, ele disse que os bitcoins “que pertenceram ao cofundador do BTC-E, Aleksey Bilyuchenko, estão sendo lentamente vendidos por meio de bolsas desconhecidas”, citando 110 BTC depositados em dois dias.

Essa nota de 9 de Novembro também enfatizou a incerteza em torno de quem realmente controla os fundos. “Não está claro se ele ainda está preso na Rússia ou tem o controle desses fundos, mas os tribunais de Moscou confiscaram a maior parte de seus outros bens”, escreveu Gallic.

O uso repetido de “trocas desconhecidas” sugere que os clusters de destino não são claramente atribuíveis aos principais locais rotulados nos conjuntos de dados que Gallic está usando. Para os participantes no mercado, isso torna o fluxo mais difícil de dificultar: os depósitos podem sinalizar a intenção de venda, mas o caminho de execução é menos transparente do que as transferências para carteiras de bolsas bem conhecidas.

Em uma postagem de 17 de outubro, Gallic foi mais longe, alegando que “quase 8 mil BTC… relacionados ao caso WEX/BTCE são controlados pelas autoridades russas”, incluindo “os 6,5 mil BTC que foram movimentados hoje cedo”. Ele atribuiu esse controle a uma unidade específica – “3º departamento do 2º serviço do CSS do FSB” – e vinculado a um artigo investigativo em russo.

Quem é Bilyuchenko?

Na Rússia, Bilyuchenko enfrentou um processo criminal separado relacionado com o WEX, que já produziu uma condenação. Em 18 de março de 2024, o Tribunal da Cidade de Moscou manteve um veredicto anterior de culpa contra Alexey Bilyuchenko, descrito em reportagens locais como administrador de sistema da bolsa WEX.

Bilyuchenko foi acusado de desviar 3,1 bilhões de rublos em ativos WEX; o Tribunal Distrital de Meshchansky condenou-o em Setembro de 2023 a 3,5 anos de prisão e a uma multa de 500.000 rublos, e o tribunal de recurso manteve essa decisão, trazendo o veredicto para vigor legal.

Nos Estados Unidos, a postura é diferente: os promotores têm acusações abertas. O caso ainda está em andamento. Em junho de 2023, o Departamento de Justiça anunciou a revelação das acusações contra Bilyuchenko e Aleksandr Verner no Distrito Sul de Nova York, acusando-os de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins vinculados ao hack do Mt. A acusação do SDNY acusa ambos os homens de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, acarretando uma pena máxima potencial de 20 anos de prisão.

Separadamente, Bilyuchenko é acusado no Distrito Norte da Califórnia de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de serviços financeiros não licenciado, vinculado a alegações de que ele trabalhou com Alexander Vinnik e outros para operar o BTC-e de 2011 até seu fechamento em julho de 2017. O DOJ listou uma pena máxima potencial de 25 anos para essas acusações da NDCA.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 87.756.

Imagem em destaque criada com DALL.E, gráfico de TradingView.com