A Tether Holdings congelou recentemente US$ 13,4 milhões em USDT que estavam armazenados em 22 endereços de carteira nas redes Ethereum e Tron, notado pela MistTrack.
Resumo
- Tether congelou US$ 13,4 milhões em USDT em 22 endereços Ethereum e Tron este mês, continuando seu padrão de bloqueio de fundos suspeitos como parte dos esforços de aplicação da lei e conformidade.
- O congelamento ocorre em meio ao crescente escrutínio dos métodos da Tether, já que a Riverstone Consulting, com sede no Texas, processou a empresa por supostamente congelar ilegalmente US$ 44,7 milhões.
De acordo com a empresa de monitoramento on-chain MistTrack, o emissor da stablecoin congelou 22 endereços nas redes Ethereum e Tron. No entanto, não está claro de onde vieram esses fundos e qual foi a razão subjacente para a empresa congelar esses endereços.
Com base na postagem, a maior parte dos fundos foi agrupada em um endereço, que continha US$ 10,3 milhões em USDT (USDT). O endereço começando com 0xecbd8 detinha a maior parte do total de US$ 13,4 milhões de fundos da rede. Outro endereço importante, começando com TYzDeb, detinha cerca de 1,4 milhão de USDT.
Ao longo do ano passado, a gigante da moeda estável executou uma série de operações de congelamento de fundos mantidos em vários endereços. Na maioria das vezes, esses fundos foram encontrados em endereços de rede Tron (TRX) e Ethereum (ETH).
Em junho de 2025, a Tether congelou mais de US$ 12,3 milhões em fundos armazenados na rede Tron. Uma operação semelhante ocorreu em abril de 2025, quando a empresa congelou cerca de 28,67 milhões de USDT em 13 endereços.
Uma das maiores operações de congelamento da empresa ocorreu em março deste ano, quando congelou US$ 28 milhões em USDT na exchange russa de criptomoedas Garantex. No entanto, mesmo após o congelamento, a empresa de análise de blockchain Global Ledger descobriu que a exchange ainda mantinha US$ 15 milhões em reservas ativas.
Embora a Tether ainda não tenha emitido uma declaração oficial esclarecendo o motivo do congelamento dos 22 endereços, a empresa frequentemente coopera com autoridades policiais e órgãos internacionais que podem solicitar o congelamento de determinados endereços, pois estão ligados a entidades sancionadas, financiamento do terrorismo e esquemas de fraude.
Quando agências como o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI ou o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros identificam carteiras ligadas a crimes como fraude, financiamento do terrorismo ou tráfico de seres humanos, a empresa pode ser solicitada a congelar esses endereços específicos para bloquear futuras movimentações dos fundos.
Além disso, o emissor da stablecoin também pode congelar fundos para cumprir sanções globais e obrigações contra lavagem de dinheiro. Ele monitora regularmente a atividade do blockchain em busca de links para entidades sancionadas, mercados darknet e serviços de mistura como o Tornado Cash. Se tais conexões forem encontradas, a empresa congela preventivamente essas carteiras para evitar a violação das leis financeiras internacionais.
Tether processado por congelamento de fundos
Nem todos concordam com os métodos do Tether para interromper o fluxo de fundos na rede quando surgem suspeitas de violações ou ligações com entidades ilegais. Apenas um dia antes, a Riverstone Consultancy, com sede no Texas, entrou com uma ação judicial contra o emissor da moeda estável.
A empresa acusa Tether de congelar ilegalmente US$ 44,7 milhões em USDT, o que supostamente fez com que a Riverstone perdesse oportunidades de investimento significativas. O suposto caso decorre de um incidente ocorrido em abril de 2025, quando Tether congelou fundos mantidos em oito carteiras pertencentes a Riverstone a pedido da polícia búlgara.
A empresa argumenta que a lei da Tether contornou as etapas oficiais exigidas pelo Tratado Búlgaro de Assistência Judiciária Internacional, que especifica que todas as trocas de informações devem passar por autoridades centrais designadas e canais diplomáticos.
A Riverstone afirmou que, quando contactaram a Tether, a empresa lhes disse para contactarem diretamente as autoridades búlgaras, mas essas autoridades alegadamente não forneceram qualquer resposta.
De acordo com seu comunicado de imprensa de 15 de setembro, a Tether afirmou ter congelado mais de US$ 3,2 bilhões em USDT vinculados a atividades criminosas, em colaboração com mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 países. No ano passado, a empresa bloqueou até 3.660 carteiras.
Fontecrypto.news
