Em resumo
- O DOJ disse que o domínio tickmilleas.com era operado a partir do complexo de Tai Chang e usado para apresentar saldos comerciais falsos às vítimas.
- Google, Apple e Meta removeram aplicativos e contas vinculadas após alertas do FBI, visando milhares de perfis associados.
- A ação segue-se a sanções ao Grupo Huione do Camboja, que foi forçado a encerrar as operações depois de perder acesso aos canais bancários globais.
Agentes dos EUA apreenderam um domínio da web vinculado a um grande complexo fraudulento na Birmânia na terça-feira, marcando a mais recente iniciativa para interromper redes fraudulentas que se espalharam pelo Sudeste Asiático.
O anúncio foi feito no mesmo dia em que um conglomerado financeiro sancionado no Camboja fechou as suas filiais em Phnom Penh e congelou os levantamentos sob pressão crescente dos reguladores dos EUA e do Reino Unido.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o domínio tickmillleas.com era operado a partir do complexo Tai Chang, também conhecido como Casino Kosai, em Kyaukhat, e foi criado para parecer uma plataforma comercial legítima.
Os golpistas supostamente mostraram às vítimas saldos falsos e retornos impressionantes e as instruíram sobre como depositar fundos.
“Apesar do domínio apreendido ter sido registrado no início de novembro de 2025, o FBI já identificou várias vítimas que usaram o domínio no último mês e foram enganadas em seus investimentos”, disse o DOJ em comunicado.
Uma “fraude complexa” refere-se a operações fraudulentas executadas em grandes edifícios (ou complexos) onde trabalhadores traficados ou coagidos realizam fraudes online.
As autoridades ligaram o complexo da Birmânia a grupos sancionados no mês passado por ligações com o crime organizado chinês e por ajudarem a construir centros fraudulentos na região.
Depois que o FBI alertou as plataformas de tecnologia, o Google e a Apple removeram aplicativos móveis relacionados e a Meta derrubou mais de 2.000 contas de mídia social associadas.
“Esses golpes CIF, como os descritos pelas vítimas no depoimento, geralmente começam por meio de contato não solicitado de estranhos por meio de aplicativos de namoro, mídia social, aplicativos de mensagens e mensagens de texto”, escreveu o DOJ.
“Esses estranhos formam relacionamentos virtuais próximos com suas vítimas, convencem-nas a fazer supostos investimentos ou usar criptomoedas e orientam as vítimas sobre como comprar criptomoedas e investi-las usando domínios e aplicativos fraudulentos que parecem legítimos”, acrescentou.
O Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito por Descriptografar.
No ano passado, disse o DOJ, mais de 41.000 casos de fraude em investimentos em criptomoedas foram relatados, com perdas chegando a US$ 5,8 bilhões.
A apreensão de domínios e as sanções contra o Grupo Huione esta semana mostraram que as agências dos EUA e seus parceiros estão ampliando sua campanha para eliminar esquemas de criptografia na região.
Depois de os reguladores terem imposto sanções ao Grupo Huione, um conglomerado ligado a milhares de milhões de dólares em transações ilícitas, a organização foi forçada a fechar as portas após a sua remoção do sistema bancário global em outubro.
Segundo o DOJ, os promotores já apreenderam dois outros domínios ligados ao complexo de Tai Chang nas últimas semanas.
No mês passado, um relatório da Assembleia Geral da Interpol disse que a fraude criptográfica estava no centro da crescente indústria de compostos fraudulentos.
“Muitas vezes, sob o pretexto de empregos lucrativos no exterior, as vítimas são traficadas para complexos onde são forçadas a realizar esquemas ilícitos, como phishing de voz, golpes românticos, fraudes em investimentos e golpes de criptomoeda visando indivíduos em todo o mundo”, disse a organização.
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Fontedecrypt
