As vítimas de fraudes criptográficas estão recuperando ativos roubados a taxas mais altas, à medida que a análise forense de blockchain, a cooperação cambial e grandes apreensões, como o caso de 127.271 BTC do Prince Group, remodelam as chances de recuperação.
Resumo
- Os avanços na análise forense de blockchain permitem que especialistas rastreiem fundos através de misturadores até bolsas regulamentadas, onde os ativos podem ser congelados e apreendidos.
- As empresas profissionais relatam um sucesso de recuperação de 58 a 72% quando os casos são relatados dentro de 90 dias, mas a maioria das vítimas ainda nunca registra.
- As empresas de recuperação legítimas evitam taxas iniciais e nunca solicitam frases iniciais, em vez disso trabalham com as autoridades policiais usando ferramentas forenses de nível governamental.
Vítimas de fraudes com criptomoedas estão recuperando ativos roubados em taxas crescentes à medida que a tecnologia forense blockchain avança, de acordo com especialistas do setor e recentes apreensões governamentais.
Fraude criptográfica em ascensão
A mudança segue a apreensão de Bitcoin (BTC) em outubro de 2025 pelas autoridades dos EUA, que confiscaram aproximadamente 127.271 Bitcoin do Grupo Prince, descrita como uma operação fraudulenta global de “abate de porcos”. A apreensão representou o maior confisco financeiro da história americana, de acordo com relatórios federais.
“A era de ‘seus fundos acabaram para sempre’ acabou”, afirmou Bezalel Eithan Raviv, CEO da Lionsgate Network, uma empresa de recuperação de criptoativos com sede em Tel Aviv. “As únicas pessoas que ainda acreditam nessa mentira são os golpistas que esperam que as vítimas nunca entrem em contato conosco.”
Embora as transações blockchain permaneçam irreversíveis, especialistas forenses relatam que os fundos roubados podem ser rastreados e congelados quando chegam às bolsas regulamentadas. O livro-razão público permanente do blockchain registra todas as transações, criando o que as empresas de recuperação descrevem como impressões digitais que podem ser seguidas através de tentativas complexas de lavagem.
A fraude em criptomoedas nos Estados Unidos atingiu aproximadamente US$ 5,8 bilhões em casos relatados em 2024, de acordo com dados da indústria citados por Raviv. As fraudes aumentaram 30-40% no quarto trimestre de 2024, com métodos comuns incluindo esquemas de abate de porcos baseados em romance, plataformas de negociação clonadas, operações de mineração de liquidez ao estilo Ponzi e sites de phishing que se fazem passar por grandes bolsas e fornecedores de carteiras.
As empresas de recuperação profissional relatam taxas de sucesso de 58-72% quando os casos são relatados dentro de 90 dias, de acordo com Raviv. No entanto, aproximadamente dois terços das vítimas nunca apresentam denúncias, afirmou.
Recuperação de fraude criptográfica, qual é o processo?
As operações de recuperação normalmente seguem um protocolo de quatro etapas, de acordo com empresas do setor. O processo começa com a análise forense de blockchain para rastrear transações e identificar pontos finais de troca. As empresas avaliam então a viabilidade do caso com base em factores que incluem o momento, se os fundos chegaram a plataformas regulamentadas e a complexidade do branqueamento.
A terceira fase envolve a preparação de pacotes de provas forenses e a coordenação com as agências reguladoras e de aplicação da lei. As fases finais incluem o início de congelamentos, apreensões e ações judiciais, com tempos de resolução que variam de semanas a meses, dependendo da complexidade jurisdicional.
A Lionsgate Network combina análise forense de blockchain com inteligência de código aberto para identificar indivíduos que operam esquemas fraudulentos, de acordo com declarações da empresa. A empresa fornece às autoridades evidências de identidade vinculando carteiras a contas de mídia social, números de telefone e endereços de e-mail.
Os especialistas em recuperação aconselham as vítimas a verificar os serviços legítimos antes de se envolverem. Os sinais de alerta de operações de recuperação fraudulentas incluem taxas iniciais antes da análise, taxas de recuperação garantidas, solicitações de frases iniciais ou chaves privadas e operações offshore anônimas.
As empresas legítimas normalmente oferecem análises forenses preliminares sem pagamento adiantado, usam ferramentas forenses de nível governamental, coordenam-se com as autoridades policiais e nunca solicitam credenciais de carteira confidenciais, de acordo com os padrões do setor.
A probabilidade de recuperação varia de acordo com as especificidades do caso. Os casos com as maiores taxas de sucesso envolvem fundos que chegaram às bolsas centralizadas em 180 dias e completaram a documentação da transação. Os casos de probabilidade moderada incluem fundos passados através de misturadores, mas atingindo pontos finais identificáveis. Casos de baixa probabilidade envolvem conversão em moedas de privacidade, saques peer-to-peer ou falta de documentação da carteira.
“Os golpistas não roubam seu dinheiro porque são espertos. Eles roubam porque as vítimas não sabem e não revidam com força real”, afirmou Raviv. “Quando as vítimas contam com o poder forense, tudo muda.”
A apreensão de outubro de 2025 demonstrou que a transparência da blockchain combinada com a análise forense e a coordenação jurídica internacional proporciona às vítimas caminhos de recuperação, de acordo com empresas de recuperação e agências de aplicação da lei envolvidas em casos importantes.
Fontecrypto.news
