Em resumo
- Cinco homens com idades entre 21 e 37 anos foram presos em 1º de outubro sob suspeita de conspiração para cometer fraude.
- A polícia diz que as vítimas podem ter perdido mais de um milhão de libras (£ 1 milhão / aproximadamente US$ 1,3 milhão) por meio de esquemas falsos de criptomoeda.
- Os suspeitos foram libertados sob fiança enquanto se aguardam novas investigações enquanto a investigação continua.
A Polícia Metropolitana de Londres prendeu cinco homens em conexão com um golpe de investimento em criptomoedas que, segundo os detetives, usava plataformas de negociação on-line falsas para atrair potencialmente milhares de vítimas em todo o mundo.
“Esses sites são altamente convincentes e usam conteúdo de aparência profissional, endossos falsos e táticas de marketing agressivas para atrair as pessoas”, disse o sargento-detetive Stephen Bourne, do Serviço de Polícia Metropolitana, em comunicado na quinta-feira.
Os suspeitos, com idades entre 21 e 37 anos, foram detidos em 1º de outubro pela equipe de crimes econômicos do Met por suspeita de conspiração para cometer fraude. Desde então, eles foram libertados sob fiança enquanto se aguarda uma investigação mais aprofundada.
A polícia disse acreditar que as vítimas podem ter perdido mais de US$ 1,3 milhão (£ 1 milhão) no total. Os suspeitos são acusados de dirigir uma operação de “caldeira” fora de Londres, que fez ligações de acompanhamento para pressionar as vítimas a investirem mais dinheiro em tokens digitais que, alegam os investigadores, nunca foram destinados a serem listados em bolsas legítimas.
Combater os golpes continua a ser uma batalha difícil para as autoridades policiais no Reino Unido e em outros lugares.
Só em setembro de 2025, quase 50.000 chamadas e 9.000 chats na web foram recebidos pela linha nacional de apoio à fraude do Reino Unido, Action Fraud. Até agora, este ano, a Action Fraud recebeu 308.000 denúncias de fraude, representando mais de 3,3 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de libras) em perdas. Destes, 25.000 relatórios foram classificados como fraudes de investimento, representando 1,3 mil milhões de dólares (1 mil milhões de libras) em perdas totais.
Os detetives vincularam vários sites suspeitos, incluindo DTX Exchange, Intel Markets, Cryptids, Algo Tech Trades e Unilabs Finance, à mesma rede.
Todos parecem estar extintos, exceto o Unilabs Finance, que permanece ativo online. O site se descreve como “o superfundo criptográfico de melhor desempenho” e afirma administrar US$ 30 milhões em ativos.
Não respondeu a um pedido de comentário de Descriptografar sobre as alegações da polícia.
O Met acrescentou que alguns desses sites operavam anteriormente sob nomes de domínio diferentes, tornando-os mais difíceis de rastrear e aumentando o risco para os investidores.
“Reconhecemos o impacto devastador que a fraude pode ter sobre as pessoas e é por isso que estamos empenhados em investigar crimes desta natureza e em apoiar as pessoas afetadas”, disse Bourne.
“Embora ainda estejamos nas fases iniciais da investigação, acreditamos que este crime está a afectar vítimas em todos os cantos do mundo e aconselhamos vivamente os membros do público a não se envolverem ou investirem através dos websites listados.”
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Fontedecrypt
