Polícia sul-coreana investiga rede de dinheiro falsificado que tinha como alvo comerciantes de criptografia

A polícia na província de South Chungcheong está investigando um grupo criminoso acusado de fabricar notas falsificadas de won coreanos e usá-las para fraudar comerciantes de criptomoedas durante transações pessoais.

De acordo com Chosun Ilboo grupo foi encontrado em posse de 9.188 notas falsas de 50 mil won, no valor de cerca de 459,4 milhões de won (US$ 330 mil), no ano passado. Os investigadores disseram que os suspeitos imprimiram as notas usando uma impressora colorida e contataram comerciantes de criptografia online para organizar trocas presenciais de dinheiro por ativos digitais.

O esquema desmoronou quando uma possível vítima notou a má qualidade das notas durante uma reunião na cidade de Asan e se recusou a concluir a transação, alertando a polícia.

O uso de dinheiro falsificado em transações criptográficas não é novo. Estas fraudes exploram a rapidez e a informalidade das negociações presenciais, onde grandes somas de dinheiro podem mudar de mãos rapidamente e a verificação das notas pode ser limitada. Hong Kong, em particular, viu uma onda de casos semelhantes no verão passado, mostrando como a moeda falsa se tornou um risco recorrente nos mercados de criptomoedas de balcão.

Num caso de Hong Kong, em Julho de 2024, a polícia prendeu três pessoas acusadas de fraudar um empresário em 400.000 dólares em USDT em Mong Kok, um bairro comercial popular. Os agentes apreenderam mais de 11 mil notas falsas nessa operação, excedendo o número total de notas falsas confiscadas em Hong Kong durante todo o ano anterior.

Dois meses antes, a polícia da mesma área prendeu três funcionários de uma exchange de criptomoedas por supostamente enganar um cliente em HK$ 128.000 (US$ 16.000) em uma transação de USDT por dinheiro. Os suspeitos usaram “dinheiro do inferno”, notas falsas impressas em papel Joss tradicionalmente queimado em rituais que estão facilmente disponíveis em lojas de Hong Kong, para enganar a vítima.

No caso da Coreia do Sul, três homens na faixa dos 30 e 40 anos, identificados apenas como Sr. A, Sr. B e Sr. C, foram presos em conexão com o esquema. A polícia prendeu o Sr. A e o Sr. C em outubro e novembro passado, enquanto o Sr. B fugiu para o Camboja. Um alerta vermelho da Interpol foi emitido para sua prisão e ele foi detido ao reentrar na Coreia do Sul através do Aeroporto de Incheon vindo da China em 5 de novembro deste ano.

Os investigadores disseram que os suspeitos alegaram que cometeram os crimes para cobrir despesas de subsistência enquanto estavam desempregados.

O Sr. A e o Sr. B foram indiciados, enquanto o Sr. C permanece sob investigação depois que um mandado judicial foi inicialmente rejeitado. A polícia disse que planeja reaplicar assim que as investigações complementares forem concluídas.

Os policiais envolvidos no caso receberam um prêmio por impedir a disseminação de dinheiro falsificado do Banco da Coreia na sexta-feira. O banco central, que entrega os prémios duas vezes por ano, disse que a equipa deu um contributo significativo para a apreensão de falsificadores.

Num comunicado, o banco instou o público a inspecionar cuidadosamente o dinheiro em áreas bem iluminadas, verificar o movimento do holograma enquanto conta as notas e denunciar imediatamente suspeitas de dinheiro falso. Ele também apontou seu aplicativo renovado de detecção de dinheiro falsificado como uma ferramenta para verificar notas.

O caso surge em meio a um aumento mais amplo de crimes ligados a interações pessoais. Durante o ano passado, autoridades e especialistas em segurança alertaram sobre um aumento nos chamados “ataques de chave inglesa”, que são agressões físicas destinadas a forçar as vítimas a desbloquear carteiras criptografadas ou a transferir fundos.

Jameson Lopp, diretor de tecnologia da empresa de segurança criptográfica Casa, documentou pelo menos 66 ataques físicos relacionados à criptografia em 2025 até agora, incluindo sequestros e invasões domiciliares visando investidores, influenciadores e até mesmo seus familiares.