Reino Unido pretende reembolsar vítimas chinesas de fraude de Bitcoin de US$ 7 bilhões

Os promotores do Reino Unido estão planejando reembolsar as vítimas de uma fraude de Bitcoin de quase US$ 7 bilhões na China, apesar do governo do Reino Unido ter sinalizado anteriormente sua intenção de manter a maior parte dos fundos.

Em setembro, cidadãos chineses Zhimin Qian se declarou culpado à aquisição e posse de propriedade criminosa na forma de Bitcoin avaliada em US$ 6,8 bilhões. Qian obteve os fundos através de um esquema de investimento fraudulento que enganou mais de 128.000 indivíduos na China entre 2014 e 2017. Ao longo dos anos, Qian converteu os fundos obtidos ilegalmente em Bitcoin e tentou lavar os ativos. A Polícia Metropolitana apreendeu o Bitcoin roubado de 2018 a 2021, depois que Qian fugiu da China e entrou no Reino Unido com documentação falsa.

Nas últimas semanas, surgiram muitas dúvidas sobre o que O governo do Reino Unido planeja fazer com o estoque de Bitcoin de quase US$ 7 bilhões. Alemanhapor exemplo, vendido bilhões de dólares em Bitcoin no ano passado tudo isso tinha sido apreendido provenientes de diversas investigações. Em contrapartida, o governo dos EUA ainda detém 37 mil milhões de dólares em activos apreendidos, por Inteligência Arkhame os legisladores do país pretendem usá-los para criar um estoque de ativos digitais.

Depois de sinalizar inicialmente a intenção de manter a maior parte do Bitcoin, os promotores do caso disseram hoje durante uma audiência que estão planejando um plano de compensação às vítimas, de acordo com Bloomberg. Vários investidores teriam recorrido ao tribunal para recuperar seu dinheiro.

Alguns investidores “sofreram enormes perdas pessoais na forma de vidas, casamentos, famílias e negócios fraturados”, disse William Glover, advogado de um grupo de vítimas. Bloomberg.

Os promotores ainda não forneceram detalhes específicos sobre como funcionará o esquema de compensação. “Dada a escala sem precedentes da apreensão e o debate público sobre qualquer excedente potencial, a nossa posição é clara: a restituição das vítimas deve vir em primeiro lugar”, disse Jackson Ng, um advogado que representa um conjunto de investidores. Bloomberg.

Nick Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos criptográficos com sede no Reino Unido CriptoCarealerta, porém, que as vítimas podem ficar decepcionadas com o resultado final.

“O Reino Unido ainda poderia reter o Bitcoin apreendido sob a Lei de Produtos do Crime, em vez de redistribuí-lo diretamente”, disse Harris. Descriptografar.

“Normalmente, os bens confiscados são canalizados para o Tesouro ou para os orçamentos de aplicação da lei através do Esquema de Incentivo à Recuperação de Ativos, um sistema espelhado nos EUA e na Austrália, onde a restituição das vítimas nem sempre é priorizada”, disse ele.