Homem do Brooklyn acusado de esquema de phishing que roubou US$ 16 milhões de usuários da Coinbase

Promotores no Brooklyn disse na sexta-feira que um residente de 23 anos, Ronald Spektor, foi acusado de roubar US$ 16 milhões em criptomoeda de aproximadamente 100 usuários da Coinbase.

O indivíduo, conhecido como “lolimfeelingevil” online, estava supostamente por trás de um esquema de phishing e engenharia social. Fingindo ser um representante da Coinbase, Spektor convenceria os usuários a enviar criptomoedas para contas que ele controlava, disseram os promotores.

Os promotores disseram que Spektor motivou as vítimas alegando que seus ativos digitais corriam o risco de serem roubados por um hacker. Ele então supostamente tentaria lavar os ativos digitais usando misturadores de criptomoedas, serviços de troca e sites de jogos de azar criptográficos.

Spektor foi acusado de 31 acusações na sexta-feira, incluindo furto em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e participação em um esquema de fraude.

A investigação do Ministério Público do Brooklyn, que ocorreu no ano passado, resultou na apreensão de cerca de US$ 105.000 em dinheiro e cerca de US$ 400.000 em ativos digitais. As autoridades estão tentando proteger mais bens roubados, disseram.

Os promotores disseram que Spektor “se gabou abertamente de seus assaltos” em um canal da plataforma de mensagens Telegram chamado “Inimigos do Blockchain”. Nas mensagens recuperadas, Spektor supostamente disse que perdeu US$ 6 milhões em criptomoedas por meio de jogos de azar.

Em um postagem no bloga Coinbase disse que trabalhou em estreita colaboração com o Ministério Público do Brooklyn e sua Unidade de Moeda Virtual. A empresa disse que ajudou a identificar Spektor e as vítimas, compartilhou atividades associadas na rede e ajudou nos esforços para rastrear fundos roubados.

Uma das vítimas de Spektor contatou o pseudônimo detetive de blockchain ZachXBT, que publicado uma investigação no ano passado sobre o suposto golpista. O indivíduo que abordou ZachXBT disse que eles foram roubados em US$ 6 milhões.

A Coinbase enfrentou um revés este ano devido a uma violação de dados que afetou quase 70.000 usuários, o que foi divulgado em maio. Na época, a empresa estimou US$ 400 milhões em danos. A troca disse agiu rapidamente, reembolsou usuários afetados por esquemas de engenharia social usando informações roubadas e reforçou os controles de fornecedores e informações privilegiadas.

Spektor mora com seu pai em Sheepshead Bay, Brooklyn, segundo o governo. Um juiz fixou a fiança de Spektor em US$ 500 mil, por ABC7 Nova York. O juiz não permitiu que o pai de Spektor pagasse fiança, alegando incapacidade de discernir a origem dos fundos.