As autoridades indianas agora estão supostamente preparadas para investigar 400 comerciantes da Binance com base na evasão fiscal de criptografia. Este desenvolvimento surge na sequência da reentrada da Binance no mercado asiático, durante a qual se registou como “entidade reportante”.
Departamento Fiscal da Índia visa evasão entre comerciantes ricos de Binance
De acordo com um relatório recente da mídia local, The Economic Times, o Departamento de Imposto de Renda do Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) da Índia recebeu ordens de investigar 400 indivíduos de alto patrimônio líquido por esconderem suas negociações de criptografia na bolsa Binance.
Esses comerciantes são suspeitos de evadir impostos sobre seus lucros criptográficos entre 2022-23 e 2024-25, ao mesmo tempo que se recusam a revelar seus investimentos em várias carteiras de câmbio fora do país. Na Índia, há um imposto de 1% sobre cada venda de criptografia, seguido por um imposto total que varia de 33% a 38% sobre cada lucro, juntamente com taxas de 4% que podem elevar a taxa efetiva de imposto para cerca de 42,7%.
Os comerciantes ricos na Índia há muito dependem de bolsas estrangeiras, como a Binance, para escapar do rigoroso regime tributário de criptografia do país, uma estratégia que agora saiu pela culatra em meio às recentes ações de fiscalização. De acordo com o The Economic Times, muitas dessas transações foram facilitadas através da transferência de USDT, uma stablecoin, para contas Binance, ou através de canais bancários tradicionais sob o Esquema de Remessas Liberalizadas do Reserve Bank of India.
A Binance foi banida na Índia em 2023 depois que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país relatou que a bolsa não cumpriu os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). No entanto, em agosto de 2024, a Binance resolveu o problema cumprindo todos os requisitos regulamentares, pagando uma multa de US$ 2 milhões e registrando-se como entidade relatora junto à FIU. Este acordo permitiu à exchange partilhar informações dos utilizadores com as autoridades indianas, uma medida que abriu agora o caminho para a investigação fiscal em curso.
Além de avaliar os lucros comerciais, o ITD também avaliaria a atividade de negociação peer-to-peer na bolsa Binance. De acordo com dados do Statista, o mercado de criptografia na Índia continua vibrante, com projeções de atingir uma receita de US$ 9,7 bilhões em 2025.
Embora a nação asiática possa ser favorável à criptografia, na medida em que os ativos digitais são investimentos reconhecidos, há também muita cautela regulatória com vista à proteção dos interesses dos consumidores. Por exemplo, a Bolsa de Valores de Bombaim rejeitou recentemente a listagem pública de uma empresa devido a intenções de investimento em criptografia usando capital levantado.
Visão geral do mercado criptográfico
No momento em que este artigo foi escrito, o valor total do mercado criptográfico estava avaliado em US$ 3,68 trilhões, representando uma ligeira recuperação de 1,67% no último dia. Enquanto isso, o volume total diário de negociações aumentou 32,40% e foi avaliado em US$ 400,72 bilhões.
Imagem em destaque do Flickr, gráfico do Tradingview
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