A Chainalysis identificou enormes US$ 75 bilhões em criptomoedas criminosas que permanecem intocadas em carteiras visíveis publicamente. As descobertas revelam um vasto tesouro digital que permanece teoricamente apreensível pelas agências globais de aplicação da lei.
Resumo
- Chainalysis revela US$ 75 bilhões em criptomoedas ilícitas mantidas em carteiras públicas, principalmente vinculadas a fundos roubados e mercados darknet.
- O Bitcoin representa 75% de todos os saldos criminais, à medida que os hackers o tratam cada vez mais como uma reserva de valor.
- As transferências diretas para exchanges caíram para 15%, sinalizando uma mudança em direção a mixers e pontes entre cadeias para evitar a detecção.
Em um relatório datado de 9 de outubro, a empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou uma análise inovadora de saldos estáticos na cadeia, revelando que entidades ilícitas e suas redes downstream controlam coletivamente mais de US$ 75 bilhões em criptomoedas.
O estudo distingue entre carteiras diretamente ligadas à atividade criminosa, que detêm quase 15 mil milhões de dólares, e o vasto ecossistema de carteiras a jusante que receberam porções significativas de fundos ilícitos, detendo os restantes 60 mil milhões de dólares.
Saldos criminais aumentam à medida que o Bitcoin mantém seu controle sobre finanças ilícitas
De acordo com o relatório, o saldo combinado de Bitcoin, Ethereum e stablecoins detidos diretamente por entidades ilícitas aumentou 359% desde 2020, atingindo quase 15 mil milhões de dólares em julho de 2025. Os fundos roubados dominam este cenário, representando a maior categoria.
A Chainalysis sugere que, embora os golpistas e os mercados da darknet movimentem dinheiro rapidamente, os hackers muitas vezes enfrentam desafios operacionais na lavagem de volumes tão grandes, forçando-os a manter ativos na cadeia por períodos mais longos. Mega-hacks recentes, como o roubo de 1,5 mil milhões de dólares da Bybit ligado à Coreia do Norte, ilustram a dificuldade de desviar grandes somas sem chamar a atenção.
O relatório também destaca a extensa rede downstream de carteiras conectadas a atores ilícitos, que coletivamente detêm mais de US$ 60 bilhões em criptomoedas, cerca de quatro vezes o valor armazenado nas próprias carteiras ilícitas primárias.
Somente os administradores e fornecedores do mercado Darknet controlam colossais US$ 46,2 bilhões, uma prova da natureza lucrativa e de longo prazo desses mercados que operam desde a era da Rota da Seda. De acordo com a Chainalysis, este total a jusante pode ser ainda maior, uma vez que as plataformas de branqueamento de capitais que funcionam como pontos de trânsito podem obscurecer o rasto completo dos fundos.
Atores ilícitos preferem manter Bitcoin
O Bitcoin continua sendo o ativo criminoso preferido, representando 75% de todos os saldos de entidades ilícitas. O seu domínio é em grande parte atribuído à significativa valorização dos preços ao longo do tempo, o que inflou enormemente o valor dos saldos mantidos em carteiras mais antigas.
Os criminosos também parecem tratar o Bitcoin como uma reserva de valor de longo prazo; o relatório descobriu que mais de um terço das carteiras BTC ilícitas ainda mantêm saldos um ano inteiro após a última transação. Em contraste, as stablecoins mostram menos concentração nas carteiras, provavelmente porque os criminosos reconhecem que podem ser congeladas por emitentes centralizados e, portanto, distribuir o seu risco.
O relatório da Chainalysis destaca ainda uma mudança significativa na forma como os criminosos estão realizando saques, com as transferências diretas de entidades ilícitas para bolsas centralizadas caindo de mais de 40% para cerca de 15%. Isso indica uma grande mudança no uso de mixers e pontes de cadeia cruzada para ofuscação.
Para as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, estas mudanças comportamentais complicam o calendário e a execução das operações de recuperação de activos. No entanto, a transparência do blockchain ainda apresenta uma vantagem rara. A Chainalysis disse que seus dados já ajudaram as autoridades a apreender mais de US$ 12,6 bilhões em fundos ilícitos em todo o mundo.
Fontecrypto.news
