Uma rede de lavagem de dinheiro de bilhões de libras que opera em 28 vilas e cidades no Reino Unido tem convertido receitas do tráfico de drogas, vendas de armas de fogo e crime organizado em criptomoedas, com alguns desses fundos ajudando a Rússia a evitar sanções e a financiar seu esforço de guerra, informou a Sky News, citando a Agência Nacional do Crime (NCA).
A operação, descoberta através da “Operação Desestabilização” de longa data da NCA, já levou a 128 detenções e à apreensão de mais de 25 milhões de libras em dinheiro e ativos digitais. Os investigadores dizem que a rede estava tão enraizada que até adquiriu o seu próprio banco para agilizar pagamentos ilícitos ligados aos interesses russos.
Os mensageiros supostamente coletaram sacos de dinheiro “sujo” antes de ser rapidamente transferido para os mercados de criptografia. A NCA alertou que estes fluxos não estão apenas a alimentar a actividade criminosa no Reino Unido, mas também a ligar-se directamente a “eventos geopolíticos que causam sofrimento em todo o mundo”.
Transparência da blockchain
Apesar da percepção comum de que os activos digitais oferecem anonimato, a NCA sublinhou que a transparência da blockchain está a revelar-se fundamental no mapeamento destes canais criminosos.
A vice-presidente da Chainalysis, Madeleine Kennedy, disse à Sky News que as blockchains públicas fornecem “um veículo pobre para lavagem de dinheiro”, permitindo que as autoridades rastreiem fundos vinculados ao tráfico de drogas, evasão de sanções e crimes cibernéticos.
Uma alegada líder, a cidadã russa Ekatarina Zhdanova, descrita pelos investigadores como um importante canal financeiro para os cibercriminosos e as elites russas, está atualmente detida em França, aguardando julgamento.
O ministro da segurança do Reino Unido, Dan Jarvis, disse que a operação expõe como a Rússia depende de canais financeiros secretos, incluindo lavagem baseada em criptografia, para escapar de sanções.
“Isso nunca será tolerado em nossas ruas”, disse Jarvis.
Fontecoindesk
