As autoridades do Reino Unido abriram uma investigação criminal sobre o Basis Markets, um fundo de hedge criptográfico falido acusado de roubar US$ 28 milhões de investidores de varejo.
Resumo
- Dois homens foram presos em Londres e perto de Bradford sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com o colapso da Basis Markets.
- O SFO afirma que o projeto funcionou como um esquema de criptomoeda não registrado que arrecadou US$ 28 milhões por meio de NFT e vendas de tokens no final de 2021.
Dois homens, que se acredita terem desempenhado papéis importantes na operação do esquema, foram presos na segunda-feira durante buscas coordenadas em Londres e perto de Bradford, de acordo com um anúncio de 20 de novembro do Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido. Embora a natureza exacta do papel que estes indivíduos desempenharam na alegada fraude não tenha sido divulgada, a polícia efectuou as detenções por suspeita de múltiplos crimes de fraude e branqueamento de capitais.
De acordo com o SFO, a Basis Markets era uma suspeita de fraude de criptomoeda, e não uma empresa registrada, e esteve ativa durante o auge do boom do mercado de 2021. Embora se anunciasse para investidores de varejo, o projeto se descreveu como um “fundo de hedge criptográfico” que oferece rendimento de baixo risco e baseado em arbitragem.
Sob esse pretexto, os operadores por trás do esquema conseguiram arrecadar pelo menos US$ 28 milhões por meio de duas rodadas diferentes de arrecadação de fundos no final de 2021, durante as quais os investidores receberam NFTs e tokens sem valor.
No entanto, poucos meses após a angariação de fundos, a equipa encerrou abruptamente o projecto em Junho de 2022, citando “propostas de novas regulamentações dos EUA” como justificação para suspender as operações.
Embora o Reino Unido seja conhecido por abrigar um grande número de projetos de criptografia mortos ou fracassados, em grande parte devido à sua postura regulatória rigorosa, o caso da Basis Markets pode ter sido um puxão de tapete intencional, dada a forma como os fundos dos investidores foram alegadamente utilizados indevidamente e desviados para carteiras pessoais.
Após mais de três anos de silêncio, o SFO lançou agora uma investigação em grande escala sobre as angariações de fundos e o colapso que se seguiu, começando com duas rusgas realizadas no início desta semana juntamente com as forças policiais locais.
As identidades dos dois homens detidos não foram divulgadas, mas o SFO lançou um apelo público aos investidores para que apresentassem qualquer informação que pudesse ajudar a investigação.
“Com nossa crescente capacidade de criptomoeda e nossa crescente experiência nesta área, estamos determinados a perseguir qualquer pessoa que tente usar criptomoeda para fraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante em nossa investigação e pedimos a qualquer pessoa que tenha informações que se apresente e apoie nossas investigações”, disse o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM.
Conforme relatado anteriormente por crypto.news, o Reino Unido concluiu recentemente um caso de fraude criptográfica de alto perfil envolvendo Zhimin Qian, um cidadão chinês acusado de orquestrar um golpe multibilionário que impactou mais de 128.000 pessoas em toda a China.
Qian, que fugiu para a Grã-Bretanha após o colapso do esquema, foi condenado no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, a mais de 11 anos de prisão depois de se declarar culpado de lavagem de uma fortuna em Bitcoin ligada à fraude de US$ 5,5 bilhões.
Fontecrypto.news
