O Ministétro Público de São Paulo (MPSP) prendeu nesta Terça-fira (12) o FUNDADOR DA ULTRAFARMAAssim, Sidney Oliveirae Mário Otávio GomesDiretor Estatutário do Grupo Fast Shop, Durante a OPERAÇÃO ICARO. Um tambémo de aça Esquema Bilionário de Corrupção fiscal. Uma operação de aprendeu R $ 10 MILHONS EM CRIPTOMOEDAS, R $ 1,8 Milhão em DinheiroAlém de Relógios e Pedras preciosas.
ConformE reportageM do globo, o maior montante estava na casa de Celso Éder Gonzaga de AraújoSuspeito de Atuar na Lavagem de Dinheiro do Esquema. Sem imóvel, Localyado em Alphaville, na Grande São Paulo, agentes de OS Localizaram 1,2 Milhão de RaisAssim, 10,7 mil Dólares e 1.590 Euros Em Espécie. Além Disso, Hviia Cerca de R $ 200 mil em criptomoedasRelógios de Luxo e Dois Pacotes Com Esmeraldas. Agentes do OS Prenderam Celso e Sua Esposa, Tatiane de Araújo.
Outro Alvo Foi O Auditor Fiscal Marcelo de Almeida GouveiaPreso em São José dos Campos. Com ele, o MPSP Encontrou R $ 330 milAssim, US $ 10 mil e € 600 Em Espécie, Além de R $ 2 MILHONS EM CRIPTOMOEDAS. A Justiça Tamboma Decreto A Prisão de Artur Gomes da Silva NetoSupervisor da Diretoria de Fiscalizaça (Difis) da Secretaria da Fazenda de Sp, Apontado como diretor Operador do Esquema.
OPERAÇÃO ÍCARO Aprende Criptomoedas
OS agente Maria Hermínia de Jesus Santa Claraconsideraada “assistente” do Grupo. No Momento da Prisão, Ela Derinha R $ 73 mil e US $ 13 mil Em Espécie. Sem total, uma operação Cumpriu 19 Mandados de Busca e Prisão Temporáia.
De acordo com como investigações Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC)Ó Grupo Favorecia Empreas Varejistas com Benefícios Fiscais Indevidos, como Ressarcimento de Créditos de Icms, por exemplo.
O Fiscal Envolvido atuava Desde A Coleta de Notas Fiscais até uma aprovada final dos pedidos. Muitas Vezes, Utilizava certificado digital de empresasComo No Caso da Ultrafarma, para Autenticar AÇões No Sistema da Sefaz Como Se Fosse A Própria Companhia.
O Esquema operava por meio da empresa Imposto inteligente. Um Partir de 2021, um Tax Recebeu inteligente Dezenas de Milhões de reais da loja rápidaChegando um Movenarar Mais de R $ 1 Bilhão Até 2022, de Acordo com a receita federal.
Fontecriptofacil
