Dois senadores dos EUA enviaram uma nova carta exigindo que o Departamento de Justiça (DOJ) e o Departamento do Tesouro investiguem a World Liberty Financial (WLFI), apoiada por Donald Trump, sobre vendas de tokens supostamente ligadas a atores ilícitos.
Senadores questionam a venda de tokens da WLFI
Na terça-feira, a CNBC News informou que os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed expressaram preocupações sobre potenciais riscos à segurança nacional relacionados a um dos empreendimentos criptográficos da família Trump, o World Liberty Financial.
Numa carta vista pelo meio de comunicação, os senadores solicitaram que a procuradora-geral Pam Bondi e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, investigassem as alegações de que a empresa apoiada por Trump teria supostamente vendido tokens a entidades sancionadas ou indivíduos com ligações a atores ilícitos na Rússia e na Coreia do Norte.
Warren e Reed alegadamente argumentaram que a WLFI “carece de salvaguardas adequadas para evitar que maus atores movam fundos ou ganhem influência sobre a sua governação”, levantando preocupações sobre um potencial conflito de interesses.
De acordo com a CNBC, a carta citava um relatório recente do órgão de vigilância corporativo sem fins lucrativos Accountable.US, que afirmava que a World Liberty Financial vendeu seu token WLFI para “várias entidades altamente suspeitas”, incluindo comerciantes com ligações com o Grupo Lazarus da Coreia do Norte, ou usando a stablecoin russa A7A5 apoiada pelo rublo, e a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex.
Para os senadores, as vendas de tokens relatadas a indivíduos com “ligações abertas e óbvias a inimigos dos EUA” indicam “uma ausência de sanções robustas e de controlos contra o branqueamento de capitais”.
Além disso, consideram que a empresa “corre o risco de sobrecarregar a actividade financeira ilícita” e aumenta os riscos para a segurança nacional ao dar aos maus actores “um lugar à mesa” para influenciar a governação da empresa.
A carta acrescentava que os laços da família Trump com o empreendimento criptográfico “criam um conflito de interesses financeiros para os funcionários da administração Trump que se reportam ao presidente: priorizar as vendas de tokens enriquecerá diretamente a família Trump – enquanto as atividades de conformidade podem interferir nesta criação de riqueza”.
Aumentam as reivindicações de conflito de interesses
Um porta-voz da World Liberty Financial rejeitou qualquer má conduta, afirmando: “Não há conflito de interesses entre a World Liberty Financial, uma empresa privada de criptografia com zero poder político, e o governo dos EUA”.
Além disso, o representante disse à CNBC que “a World Liberty Financial conduziu verificações rigorosas de AML/KYC em cada comprador pré-venda do token de governança $WLFI – o mais alto padrão da indústria – e recusou milhões de dólares de potenciais compradores que falharam nos testes”.
É importante notar que os legisladores democratas pressionaram vários funcionários do governo, incluindo o enviado especial dos EUA para missões de paz, o ex-presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o chefe do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC), sobre os empreendimentos criptográficos de Trump e potenciais conflitos de interesse.
Mais recentemente, eles questionaram o perdão recentemente concedido ao cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao. Conforme relatado pelo Bitcoinist, o presidente dos EUA negou as acusações de possível corrupção, alegando que não está ativamente envolvido nos negócios de criptografia da família Trump.
No entanto, os senadores democratas argumentaram que o momento do seu pedido é essencial antes dos esforços do Congresso para desenvolver uma nova regulamentação criptográfica que possa proteger os tokens de governação como o WLFI da actual supervisão dos EUA.
“Enquanto o Congresso considera a legislação sobre a estrutura do mercado para ativos digitais, devemos garantir que os interesses criptográficos não lucrem às custas da segurança nacional dos EUA e que os atores ilícitos não recebam as chaves das plataformas financeiras que possam explorar posteriormente”, acrescentou a carta.
Por fim, os senadores solicitaram que o DOJ e o Tesouro fornecessem as informações pertinentes contra a World Liberty Financial até 1º de dezembro.
WLFI trades at $0.14 in the one-week chart. Source: WLFIUSDT on TradingView
Imagem em destaque de Unsplash.com, gráfico de TradingView.com
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