A Diretoria de Execução da Índia (DE) descobriu uma operação de lavagem de dinheiro transcontinental centrada na plataforma de negociação ilegal Octafx.
Resumo
- Ed descobre uma lavagem de criptografia de US $ 90 milhões
- As perdas de fraude cibernética para os índios subiram 206% em 2024, superando US $ 2,56 bilhões em golpes
- Empresas de concha, importações falsas e Hawala costumava mover fundos de crimes para criptografia
Ed captula US $ 19 milhões em ativos em várias jurisdições
A plataforma supostamente gerou ₹ 800 crore (US $ 90 milhões) em receitas criminais de suas operações indianas em apenas nove meses.
O Octafx, incorporado em Chipre – com promotores baseados na Rússia, suporte técnico na Geórgia, operações gerenciadas a partir de Dubai e servidores em Barcelona – fez parte de uma investigação de ED em redes que convertem o produto do crime em criptomoedas.
A investigação de várias agências revelou que o Octafx, que trata de forex, commodities e criptomoedas, usava gateways de pagamento internacional e canais de criptografia para lavar fundos gerados a partir de esquemas de fraude de investimento direcionados aos cidadãos indianos.
Algumas transações foram colocadas em camadas através da falsa importação de serviços de Cingapura para ocultar a origem dos fundos ilícitos.
De acordo com o Times da Índiao pronto -socorro atribuiu US $ 19 milhões em ativos na Índia e no exterior. Isso inclui um iate, uma vila na Espanha, US $ 4 milhões em contas bancárias, 39.000 USDT em investimentos em Crypto Holdings, terra e mercado de ações no valor de US $ 9 milhões.
O Octafx não é a única plataforma ilegal sob investigação de DE. Outras plataformas incluem o Power Bank (investigado pela Unidade Zonal de Bengaluru), Angel One, TM Traders e Vivan Li (investigado por Calcutá) e Zara FX (investigado por Kochi).
Os casos do ED são baseados em FIRs registrados pela polícia em várias cidades indianas.
A investigação constatou que as fraudes cibernéticas envolviam empresas como Birfa, atuando como corretores, convertendo grandes quantias de dinheiro de e para a criptomoeda para ajudar os clientes a enviar fundos para a China para importações com menos ingressos.
No caso Birfa, as remessas totalizando US $ 540 milhões foram enviadas para as entidades Hong Kong e canadenses controladas por golpistas, sob o pretexto de servidores de leasing e serviços de custódia usando faturas falsas.
Um relatório de DE estimou que os índios perderam mais de US $ 2,56 bilhões em aproximadamente 3,64 milhões de casos de fraude financeira relatados em 2024.
Perdas de fraude financeira Surge
Isso marca um aumento de 206% nas perdas de US $ 840 milhões em 2023 e mais de 50% nos casos relatados de 2,44 milhões naquele ano.
Investigações sobre fraudes semelhantes de investimento cibernético descobriram que os mentores que operam no Laos, Hong Kong e Tailândia contrataram agentes na Índia para montar entidades de concha usando documentos forjados.
Essas operações emitiram loteamentos falsos de IPO e investimentos no mercado de ações enquanto realizavam prisões digitais falsas para intimidar as vítimas.
Os recursos criminais foram canalizados através de empresas de concha, convertidos em criptomoedas e remetidos no exterior como pagamentos por serviços importados falsos.
Embora os gateways de pagamento internacionais facilitassem muitas dessas transações ilegais, uma parte dos fundos também foi lavada pelos canais Hawala. Alguns rendimentos foram trazidos de volta à Índia, disfarçados de investimentos legítimos no mercado de ações.
Fontecrypto.news
