O Empresário Maurício Camisotti, Investigado no Caso da Fraude No Inss, Tentou Converter no BTG Pactual R $ 59 Milhões em Criptomoedas Cerca de Duas Semanas APÓs A ABRAÇÃO ABRIRA ABRIA ABRIA Federal Revelou OSQUEMEME, em uma operação. Sem entanto, Ó Banco Barrou e Comunicou como autoridades.
Uma operação sem descrição de descento de descento de descento associados não autorizados em aposentatorias e peensões.
Segundo o G1, em 8 de Maio de 2025, Camisotti Entrou em Contato Com O Btg, No Rio de Janeiro, Solicitando uma transferência de 40% de suas Aplicações para Criptomoedas. SEUS FUNDOS NA ÉPOCA ERAM AVALIADOS EM R $ 148 MILHONOS.
Não, no Banco, considere uma movimentação atípica, já que camisotti nunca havia demonstrado interesse nesse tipo de investimento, e bloqueou Todas como operações. O caso foi comunicado ao coaf e à cpmi do inss.
Moverações Suspeitas com Advogoado Investigado
Além da Tentativa de Aplicar em Criptomoedas, Camisotti informou ao Banco Que Querria Passar A Recebedor Repassa Mensais do Advogado Nelson Willians, Tamboma Investigado Pela Cpmi, Em Uma Conta Offshore.
Ele Disse que se tratava de pagamentos pela venda de um imóvel nos estados unidos, mas não appresentou um documentador exigida para confirmar uma operação.
Mesmo diante das reestrições do BTG, Camisotti continua a pressando e para realização de uma conversa, pediu informações sob establecoins e até sugeriu a abertura de contas em terceiros, proposta ângulo ré -réia.
O Relatório caminhado ao coaf classificou como movimentações como possíveis indícios de evasão de divisas e tendidades de mascarar um origem eo destino do Dinheiro, explica o g1.
ESSA NOO FOI A Primeira Vez Que O Empresário Teve Pedidos Recusados Pelo Banco. Segundo a publicação, Maurécio Camisotti Já Tentou obter um financiamento e um crédito milionários no BTG Pactual, mas ambas como operações foram negadas por falta de clareza na documentação.
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Fonteportaldobitcoin
