O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), uma rede global composta por centenas de repórteres que ajudou a destacar grandes operações de lavagem de dinheiro, como os Panama Papers, voltou a sua atenção para a criptomoeda e encontrou um tesouro quase inesgotável de iniquidade.
A série de relatórios investigativos do ICIJ sobre criptografia, apelidada de Coin Laundry, mostrou como os fundos ilícitos são canalizados através de grandes bolsas como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin.
Os fundos criptográficos rastreados pelo ICIJ estavam ligados a empresas criminosas em todo o mundo, incluindo hackers norte-coreanos, gangues criminosas chinesas e russas focadas no tráfico de pessoas, no tráfico de substâncias como o fentanil, no cartel mexicano de drogas de Sinaloa, bem como descaradamente realizadas usando operações de “loja de cripto-dinheiro” em lugares como a Ucrânia e Dubai.
O ICIJ disse que suas descobertas demonstram “como a ascensão da tecnologia blockchain – juntamente com a velocidade, o anonimato e o alcance global das transações de criptomoedas – gerou silenciosamente um sistema financeiro paralelo que opera de forma mais rápida, mais obscura e muito além do alcance dos reguladores e da aplicação da lei”.
Na prática, isto significa que um cartel de drogas, digamos, pode facilmente utilizar todo um novo sistema financeiro envolvendo stablecoins indexadas ao dólar, por exemplo, para movimentar dinheiro, enquanto que antigamente os criminosos teriam de colocar dinheiro na bagageira do carro, de acordo com um analista com quem o ICIJ conversou.
“Durante décadas, mostramos como o dinheiro oculto se move através de paraísos offshore. Agora estamos revelando como as mesmas forças estão explorando os mercados criptográficos para movimentar dinheiro ilícito à vista de todos”, disse o diretor executivo do ICIJ, Gerard Ryle, em um comunicado.
“Nossa investigação levanta questões urgentes: até que ponto as principais exchanges de criptomoedas são cúmplices em permitir atividades criminosas? E por que os reguladores estão lutando para acompanhar um sistema financeiro que prospera na opacidade e na velocidade?” ele perguntou.
O mundo do comércio de criptomoedas é examinado por várias grandes empresas de análise de blockchain que rastreiam fundos ilícitos e endereços de carteiras suspeitas, muitas das quais são contratadas para trabalhar com os departamentos de conformidade das grandes bolsas. As investigações do ICIJ parecem ter contado com alguns detetives de blockchain menores e independentes para realizar sua análise.
Mais de 100 jornalistas de mais de 35 países fizeram parceria com o ICIJ no projeto. Os parceiros de mídia incluem The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express e Australian Financial Review.
A Coindesk entrou em contato com Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin para comentar.
Fontecoindesk
