Em resumo
- A Turquia está redigindo a legislação para conceder sua unidade de inteligência financeira Masak, expandiu os poderes para congelar as contas bancárias e criptográficas vinculadas à suspeita de atividade criminosa.
- O projeto supostamente permitiria que o cão de guarda fechasse as contas, limitaria transações e a carteira de criptografia da lista negra entre bancos, empresas de pagamento e trocas.
- Os especialistas alertaram que as medidas podem aumentar os custos de conformidade para plataformas de criptografia e levar os usuários a alternativas descentralizadas, embora a adoção institucional possa crescer se implementada de forma transparente.
Os legisladores turcos estão planejando considerar a legislação que concederia aos crimes financeiros do país varrendo uma nova autoridade para congelar o banco e as contas de criptografia suspeitas de atividades ilegais.
O projeto de projeto de lei capacitaria Masak, unidade de inteligência financeira da Turquia, a tomar medidas diretas contra contas suspeitas de uso criminal em instituições financeiras e criptomoeda plataformas, de acordo com um Bloomberg Relatório citando pessoas familiarizadas com o assunto.
Sob a estrutura proposta, Masak ganharia a capacidade de encerrar contas em instituições financeiras e serviços de criptografia, valores de transação de limite, congelar o acesso bancário móvel e adicionar criptografia carteira endereços a uma lista negra quando a atividade criminosa é suspeita, Bloomberg observado.
O projeto de lei, esperado como parte do 11º pacote judicial quando o Parlamento se reunir, tem como alvo principalmente “contas alugadas”, onde indivíduos arrendam suas credenciais bancárias a criminosos por apostas e fraudes ilegais, segundo as fontes.
A medida ocorre depois que a Força -Tarefa de Ação Financeira removeu a Turquia de sua “Lista Gray” em junho de 2024, um ministro de Finanças de Decisão Mehmet Simsek comemorado por Tweeting “Fizemos isso”, após anos de preocupações com a fraca supervisão que deixou setores como bancos e imóveis vulneráveis a financiamento ilícito.
Gokay Aktasin, chefe de fabricação de mercado na Crypto Exchange Cointr, com sede na Turquia, disse Descriptografar que o objetivo pode ser reduzir a fraude relacionada ao dinheiro do jogo. “As pessoas estão procurando uma saída dos problemas econômicos”, explicou ele – que inclui “alugar suas contas bancárias para essas pessoas para realizar seu fluxo de negócios”. Aktasin acrescentou que “é muito maior do que apenas alguns cassinos da Internet”.
Nic Puckrin, analista de criptografia e co-fundador do The Coin Bureau, disse Descriptografar que “esta proposta é um movimento em direção a um estado do Big Brother, com conformidade finada como conformidade”.
“Ter esses poderes em contas bancárias é questionável o suficiente, mas é ainda mais antitético para toda a idéia de criptografia, que valoriza a auto-sustentação e a resistência à censura”, disse Puckrin, acrescentando que “certamente não é uma boa aparência para a Turquia se quiser ser um participante importante na arena global de criptografia”.
Os regulamentos propostos permanecem sujeitos a revisão durante todo o processo legislativo e podem ser alterados antes da aprovação final, segundo o relatório.
“Do ponto de vista do usuário, a incerteza em torno dos limites para congelamentos e a falta de clareza legal podem levar mais atividades à plataforma descentralizada ou offshore”, disse Lionel Iruk, consultor sênior de mercados de navegação e parceiro gerente do Empire Legal, disse Descriptografar. “No entanto, paradoxalmente, o interesse institucional pode crescer se a estrutura for implementada de forma transparente e previsível”.
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Fontedecrypt
