Handcuffs and Bitcoin logo. Image: Shutterstock/Decrypt O National Zhimin Qian chinês se declarou culpado de adquirir e possuir propriedade criminal de 61.000 bitcoin, agora valorizada com apenas US $ 7 bilhões, em um tribunal do Reino Unido na segunda -feira.
A condenação segue uma investigação de sete anos sobre lavagem de dinheiro internacional, onde foi descoberto que Qian, que também passa por Yadi Zhang, organizou um esquema de investimento fraudulento em larga escala que fraudou 128.000 indivíduos.
“O apelo de culpa de hoje marca o culminar de anos de investigação dedicada pelas equipes de crimes econômicos do Met e de nossos parceiros”, disse Will Lyne, chefe do Comando Econômico e Cibernético do Met, em comunicado.
“Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e entre os casos de criptomoeda de maior valor em todo o mundo”, ele acrescentou “estou extremamente orgulhoso da equipe”.
Qian conduziu o esquema entre 2014-2017, fraudando indivíduos e finalmente transformando os fundos obtidos ilegalmente em Bitcoin. Em 2018, ela fugiu da China e entrou no Reino Unido com documentação falsa e depois tentou lavar o dinheiro por meio de compras de propriedades e com a ajuda de um conspirador, Jian Wen.
O Met foi capaz de apreender 61.000 Bitcoin entre 2018 e 2021 No que agora chama de maior convulsão de criptografia do mundo. Wen era condenado por lavagem de dinheiro no ano passadoe foi condenado a pagar mais de US $ 3 milhões por seu papel. Ela foi condenada a mais de seis anos de prisão.
Os procedimentos civis para os fundos recuperados estão agora em andamento, mas um parceiro jurídico do Reino Unido disse recentemente Descriptografar Será um “desafio considerável” para os investidores chineses demonstrarem reivindicações proprietárias legítimas aos fundos.
“O Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam desfrutar dos benefícios de sua conduta criminosa”, disse Robin Weyell, deputado da Coroa dos Serviços de acusação da Crown, em comunicado.
“O CPS está comprometido em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais e de investigação, para trazer à justiça indivíduos e empresas que se envolvem na lavagem do produto criminal de uma fraude de criptomoeda”, acrescentou.
Qian foi preso sob custódia e será sentenciado posteriormente após seu pedido de culpa.
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Fontedecrypt
