Cão de guarda de segurança cibernética chinês alega que os EUA roubaram US$ 13,2 bilhões em Bitcoin há cinco anos

Um órgão estatal chinês de vigilância da segurança cibernética acusou o governo dos EUA de apreender ilegalmente bilhões de dólares em Bitcoinalegando que os ativos se originaram de um hack de pool de mineração em 2020, em vez de serem provenientes de receitas criminosas vinculadas ao empresário cambojano Chen Zhi.

Um relatório técnico divulgado no domingo pelo Centro Nacional de Resposta a Emergências contra Vírus de Computador da China (CVERC), uma agência nacional de segurança cibernética, desafia o relato do Departamento de Justiça dos EUA sobre a apreensão.

CVERC afirma que LuBian, um pool de mineração, foi hackeado em 29 de dezembro de 2020, perdendo 127.272,06 BTC – então no valor de cerca de US$ 3,5 bilhões, e desde que seu valor aumentou para US$ 13,2 bilhões – supostamente detidos pelo Prince Group de Chen Zhi.

Chen, que preside o grupo, é acusado pelos promotores dos EUA de conduzir uma operação fraudulenta de “abate de porcos” em grande escala, envolvendo trabalho forçado e fraude criptográfica.

Após o roubo, a equipe de Chen teria enviado blockchain mensagens em 2021 e 2022 oferecendo resgate pela devolução dos fundos, que permaneceram intocados por quatro anos antes de serem transferidos em meados de 2024.

No seu relatório, a CVERC alegou ainda que o governo dos EUA “pode já ter roubado os 127.000 bitcoins detidos por Chen Zhi através de técnicas de hacking em 2020, tornando (a apreensão) uma típica operação ‘preto come preto’ orquestrada por uma organização hacker a nível estatal”, lê-se na análise, traduzida automaticamente do mandarim.

A CVERC argumenta que os endereços listados na acusação do DOJ contra Chen Zhi correspondem aos da violação LuBian de 2020, citando análises da Elliptic e da Arkham Intelligence para apoiar a sua alegação de que os fundos apreendidos tiveram origem em operações mineiras comprometidas na China e no Irão.

Uma semana após o anúncio do DOJ em 14 de outubro, cerca de US$ 2 bilhões em Bitcoin foram transferidos para novas carteiras.

As alegações de roubo foram relatadas pela primeira vez pelo Tempos Globaisum tablóide de língua inglesa dirigido pelo Diário do Povoo jornal estatal oficial do Partido Comunista Chinês.

Descriptografar entrou em contato com o CVERC, o Tesouro dos EUA e o DOJ dos EUA para comentar. Solicitações de confirmação separadas foram enviadas à Elliptic e à Arkham Intelligence.

Roubo interno?

TRM Labs, uma empresa de inteligência blockchain, confirmou com Descriptografar que o Bitcoin apreendido “se originou de 25 carteiras não hospedadas controladas por Chen em 2020”, de acordo com sua pesquisa.

“Embora não saibamos ao certo como ou por que eles foram retirados das carteiras de Chen, a reclamação de confisco do DOJ sugere uma teoria do que aconteceu, pelo menos da perspectiva do Grupo Prince: um insider roubou o dinheiro”, disse Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas para a Ásia-Pacífico no TRM Labs. Descriptografar.

Ang acrescentou que a atividade na rede indica que o próximo grande movimento desses fundos ocorreu entre junho e julho de 2024.

Os fundos estão agora sob custódia do governo dos EUA, observou Ang, sugerindo que “as transações de 2024 provavelmente representam a transferência desses ativos para a sua posse”.

Questionado sobre se as suas descobertas incluíam documentação sobre como as autoridades dos EUA obtiveram acesso ou controlo das carteiras identificadas no seu relatório, Ang reconheceu as limitações.

“Neste momento não temos respostas concretas sobre a forma como os fundos ficaram sob custódia do governo dos EUA, mas é plausível que esteja ligado à cadeia de movimentos anterior”, disse Ang.