O massacre de porcos, uma forma de fraude de romance na qual as vítimas são preparadas para enviar dinheiro para esquemas falsos de investimento em criptografia, cresceram em uma indústria multibilionária, de acordo com o relatório de tipologias da empresa de análise de blockchain Elliptic.
O estudo aponta para métodos cada vez mais organizados de lavagem de fundos roubados, usando práticas que se assemelham a operações financeiras profissionais.
Os investigadores da Elliptic descobriram que os golpistas geralmente agrupam os depósitos das vítimas em carteiras auto-hospedadas usadas apenas para consolidar e mover fundos. A partir daí, o dinheiro flui através de cadeias de transações projetadas para obscurecer sua origem, às vezes passando por pontes de cadeia cruzada ou serviços de processamento de pagamento que oferecem um verniz de legitimidade.
Uma tática comum envolve o uso de contas mule em plataformas de criptografia regulamentadas. Essas contas freqüentemente compartilham marcadores suspeitos, como endereços residenciais idênticos, logins de IP repetidos e padrões de transferências entre as contas.
As fotos enviadas para verificações de conformidade às vezes mostram operadoras que trabalham em centrais de call centers ou armazéns nos países do sudeste asiático, onde são conhecidas operações de butcher de porcos que se originam.
O relatório ressalta que, diferentemente do crime baseado em dinheiro, o blockchain deixa para trás trilhas de transações visíveis. Essa transparência oferece aos reguladores e plataformas novas ferramentas para identificar atividades suspeitas, mesmo quando os golpistas refinam seus métodos.
Elliptic também alerta que o massacre de porco é apenas uma peça de uma imagem mais ampla. O relatório também detalhou como os indivíduos que enfrentam sanções oficiais estão cada vez mais se voltando para os estábulos para transações transfronteiriças.
Fontecoindesk
