Caso da moeda Libra Meme da Argentina dá uma guinada com fundos congelados, investigação de pagamentos: relatório

Um juiz argentino congelou ativos relacionados ao escândalo da moeda meme Libra depois que os investigadores descobriram potenciais “pagamentos indiretos a funcionários públicos” pelo CEO da Kelsier Ventures, Hayden Davis – uma das pessoas por trás do lançamento do token Solana.

Especificamente, Davis transferiu US$ 507.500 por meio da exchange cripto Bitget apenas 42 minutos depois que o presidente Milei postou uma agora infame selfie com Davis nas redes sociais – nas quais Milei disse que Davis o aconselhou sobre blockchain e IA.

Embora não haja provas concretas de que os fundos tenham sido transferidos para Milei ou um associado seu, o Ministério Público argentino sugeriu que isso “poderia constituir possíveis pagamentos indiretos a funcionários públicos”, segundo reportagem local. O procurador argumentou que os intermediários podem ter actuado como “rampas de saída” para dificultar a localização dos fundos.

Como resultado, o tribunal ordenou o congelamento dos bens ligados a Hayden Davis, bem como aos dois supostos intermediários, Favio Camilo Rodríguez Blanco e Orlando Rodolfo Mellino. Blanco foi acusado, por exemplo, de ter ajudado na movimentação de dinheiro através de cofres poucas horas após o colapso da Libra.

O congelamento resultou de um relatório técnico da Secretaria de Investigação Financeira e Recuperação de Activos Ilícitos e da Direcção Geral de Recuperação e Confisco de Activos do Ministério Público. Vai durar até que o caso seja resolvido.

Lançada em fevereiro, a Libra foi promovida como uma forma de ajudar a financiar pequenas empresas na Argentina e promovida pelo presidente Milei nas redes sociais. Rapidamente atingiu uma capitalização de mercado multibilionária antes de cair 90% em questão de horas, com Milei excluindo suas postagens em meio à confusão e caos resultantes.

Empresa de análise Mapas de bolhas mais tarde vinculou a atividade na rede da LIBRA ao lançamento da moeda meme da primeira-dama dos EUA, Melania Trump, semanas antes, em janeiro – um lançamento que foi igualmente marcado por controvérsia e também disparou brevemente antes de cair em valor.

O caso federal da Libra na Argentina está ocorrendo paralelamente a uma caso nos Estados Unidosembora esteja seguindo caminhos diferentes. O caso dos EUA centra-se no cofundador da Meteora, Benjamin Chow, como o mentor da operação, ao mesmo tempo que minimiza o envolvimento de Milei.

O caso argentino, pelo contrário, centra-se nos papéis de Davis, dos lobistas argentinos Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy e do presidente Milei.

Documentos revelados ao tribunal argentino afirmam que três meses antes do lançamento da Libra, Novelli e o presidente Milei conversaram sobre a criação de projetos que iriam “monetizar a imagem do presidente”. Novelli argumentou no documento que a imagem de Milei era um “bem muito pessoal” que não violaria a lei de ética pública.

Enquanto isso, a ação coletiva dos EUA alega que Javier Milei e Melania Trump foram usados ​​como “adereços para legitimar” os “tokens fraudulentos”. Aponta Chow como o “centro da empresa”, com Davis e Kelsier Ventures trabalhando sob suas instruções.

Os tribunais dos EUA originalmente congelou US$ 58 milhões valor em criptografia vinculado a Davis e Chow em maio. Contudo, os fundos foram descongelado em agosto, quando a juíza disse que estava “cética” de que os demandantes teriam sucesso no caso.

Kelsier Ventures, Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy não responderam Descriptografarpedidos de comentários.