Uma peken global limitada, o ópera como uma corretora de cripcriptomoedas kucoin, está enxrentando uma multia de r $ 75 milhões – mais de US $ 19,5 milhões de dólares ANESSENSE -FINANS -FINANE -ANESENSE -ANESENSE -FINAN -ANESENSE -ANESENSE -ANESENSE -ANESENSE -ANDERA IMANATROMAMAGA -CENTROMAMA IMESATRO -CENTRO -CENTRO -ANÁLISE DE ANÁLOSIMAGEM DE DHROIRO IMOSOMAROSOROSORO -ANÁLISE DE ANÁLISÃO DE ANÁLOSIME (FINTRAC), Anunciou A Agência na Quinta-Fira (25).
Uma empresa sediada em seychelles foi multada – nenhum valor mais maior já imposto pelo fintrac, segundo a reuters – em julho por não cumprir a parte 1 da lei de produtos do crime (Lavagem de Dhheiro) e Finantoi do Terrorismo,
“O regime canadense de combate à lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo existe para proteger a segurança dos canadenses e segurança da economia canadense”, afirmo a diretora e CEO do FinTrac, Sarah Paquet, em um comunicado.
“O Fintrac Trabalha com Empreas para Ajudá-Las um Entre e Cumprir Suas Obrigações Sob um Lei”, Acentres. “Tamboma Somos firma em Garantir que, como Empreas Continuem Fazendo A Sua Parte e Tomaremos como Medidas Cabíveis Quando Necess.”
De acordo comuunicado, um kucoin não se registrou como uma empresa de serviço Financeiros Estrangeira, não relatou Grandes transações com moedas virtuais.
Ó Que Diz A Kucoin?
“Embora a KuCoin respeite o processo de tomada de decisão e permaneça comprometida com a conformidade regulatória ea transparência, ela discorda tanto da conclusão de que a KuCoin é uma Empresa de Serviços Financeiros Estrangeira quanto da penalidade imposta, que a KuCoin sustenta ser Excessiva e de Natureza punitiva ”, Afirmou a corretora em um comunicado.
Uma empresa Apresentou UM Recurso Perante O Tribunal Federal do Canadá Com Base Em Fundamentos Substantivos e Processuais.
Em Janeiro, um kucoin se declarar cuulpada de operar uma empresa de transferminncia de Dinhiro sem licença nos eua e concordou em pagar quase US $ 300 milhões em multas e perdas em acordo.
Seus cofundadores chun gan e ke tang tamboma foram condenados um perder US $ 2,7 milhões em Dinheiro e cadá um deixou a empresa após o acordo.
* TRADUZIDO E EDITADO COM AUTORIZAÇÃO DO DECRIPTO.
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Fonteportaldobitcoin
