A Interpol anunciou uma recuperação significativa de ativos totalizando US $ 439 milhões como parte de uma operação recente destinada a desmantelar golpes on -line, que incluía uma quantia substancial em ativos de criptografia.
Essa iniciativa, realizada de abril a agosto deste ano, envolveu a colaboração entre autoridades de mais de 40 países e territórios. A operação resultou no bloqueio de 68.000 contas bancárias e no congelamento de aproximadamente 400 carteiras de criptomoeda.
US $ 97 milhões em criptografia apreendida
Os golpes direcionados durante esta operação foram variados, abrangendo phishing de voz, golpes de romance, sexção on-line, fraude de investimento, lavagem de dinheiro vinculada a jogos de azar on-line ilegais, compromisso por e-mail de negócios e fraude de comércio eletrônico.
De acordo com Para a Interpol, os ativos recuperados incluíram US $ 342 milhões em moedas tradicionais, juntamente com US $ 97 milhões em ativos físicos e criptográficos. Isso marcou a sexta fase de uma colaboração internacional de aplicação da lei internacional conhecida como Haechi, que foi apoiada financeiramente pela Coréia do Sul.
As fases anteriores desta iniciativa, culminando em novembro de 2024, também produziram recuperações financeiras significativas, juntamente com 5.500 prisões de crimes relacionados a criptografia. Theos Badege, diretor do Centro Financeiro e Anticorrupção da Interpol, declarou:
Enquanto muitas pessoas acreditam que os fundos perdidos por fraude e golpes geralmente são irrecuperáveis, os resultados das operações de Haechi demonstram que a recuperação é realmente possível. Como uma das principais operações de crimes financeiras da Interpol, Haechi é um excelente exemplo de como a cooperação global pode proteger as comunidades e proteger os sistemas financeiros.
Embora a Interpol não tenha fornecido números específicos sobre prisões feitas durante este último operaçãoobservou que as autoridades de Portugal prenderam 45 indivíduos envolvidos em um sindicato complexo que estava sifonando fundos destinados a “famílias vulneráveis”.
Táticas de crimes cibernéticos
Em outro caso notável, a polícia da Royal Thai relatou aproveitar US $ 6,6 milhões em uma única operação – marque a maior recuperação do país até o momento. Este caso envolveu um sofisticado esquema de compromisso de e -mail de negócios executado por um Grupo de Crimes Organizados Transnacionais consistindo em cidadãos tailandeses e na África Ocidental.
Além disso, a polícia nacional sul -coreana colaborou com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos para recuperar cerca de US $ 3,9 milhões em coreano que haviam sido enviados para uma conta bancária ilegítima em Dubai. Esse incidente ocorreu depois que uma empresa de aço coreana descobriu que os documentos de envio haviam sido forjados.
Golpes de romance, fraude de investimento e outros crimes habilitados para cibernéticos Diz -se também que os investidores de ativos digitais segmentam que os investidores se originam frequentemente do sudeste da Ásia, operados por grupos de crimes organizados, que geralmente empregam táticas envolvendo seqüestro e tráfico de seres humanos para funcionar essas operações.
Imagem em destaque de Dall-e, gráfico de Tradingview.com
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