Em resumo
- Kucoin recebeu uma penalidade de CAD de US $ 19,5 milhões (US $ 14 milhões) por não cumprir as políticas canadenses de lavagem de dinheiro.
- A bolsa recorreu da decisão no tribunal federal canadense.
- Kucoin se declarou culpado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado nos EUA em janeiro, pagando US $ 300 milhões em multas e perdas.
A Peken Global Limited, que opera como Crypto Exchange Kucoin, está enfrentando US $ 14 milhões-mais de US $ 19,5 milhões CAD-a penalidade de lavagem de dinheiro do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (Fintrac), anunciou a agência na quinta-feira.
A empresa de Seychelles foi atingida pela penalidade-a maior já imposta por Fintrac, de acordo com Reuters– Em julho, por não cumprir a Parte 1 do Produto do Crime (Lavagem de Dinheiro) e Lei de Financiamento Terrorista, disse Fintrrac.
“O regime de financiamento anti-terreno e antiterrorista do Canadá está em vigor para proteger a segurança dos canadenses e a segurança da economia do Canadá”, disse Sarah Paquet, diretora e CEO da Fintrac, em comunicado.
“A Fintrac trabalha com empresas para ajudá -los a entender e cumprir suas obrigações nos termos da lei”, acrescentou. “Também somos firmes ao garantir que as empresas continuem fazendo sua parte e tomaremos as ações apropriadas quando forem necessárias”.
De acordo com o comunicado, Kucoin não se registrou como um negócio de dinheiro para serviços estrangeiros, não relatou grandes transações de moeda virtual acima de US $ 10.000 CAD e não relatou relatórios de transações suspeitas, mesmo quando havia motivos para fazê -lo.
“Embora Kucoin respeite o processo de tomada de decisão e continue comprometido com a conformidade e a transparência regulatórias, ele discorda tanto da constatação de que a Kucoin é um negócio de serviços de dinheiro estrangeiro e a penalidade imposta, que Kucoin mantém é excessiva e punitiva de natureza”, afirmou a bolsa em comunicado.
A empresa apresentou um recurso perante o tribunal federal do Canadá por motivos substantivos e processuais.
Em janeiro, Kucoin se declarou culpado de operar um dinheiro não licenciado transmitindo negócios nos EUA e concordaram em pagar quase US $ 300 milhões em multas e perdas em um acordo.
Seus co-fundadores Chun Gan e Ke Tang foram ordenados a perder US $ 2,7 milhões em dinheiro também, e cada um deixou a empresa após o acordo.
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