Uma Polícia federal (PF) deflagrou na quarta-fira (24) uma lusocoin de operação, que mira um grupo especializado em Lavagem de Dinheiro e evasão de Divisas por Meio de Criptomoedas. Segundo Informaça da PF, Até o Momento, Foram Congelados 4.336.883 USDT, o equivalente a aproximadamento r $ 22,5 milhões.
Como ordenos judiciais contra uma organização – Que atua principal de forma remota um partir de dubai, nos Emirados Árabes unidos, e é acusada de moveterar aproximadament r $ 50 bilhes em rumos ilicos, para os cumprides (a cumprides cumprides (rusos em rumos – relicos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, para os cumosos, os cumosos de cumpos. São José (SC) e Dourados (MS).
Sem total, o forame bloceadas contas bancúrias de 65 pesoas físicas e jurídicas, sequestradas seis veículos e seis imóveis, Além do Congelamento de Cerca de 30 Cariras de Criptomoedas em Exchangese. Ó valor das medidas cautelares Sobre O Patrimônio do Grupo Investigado UltraPassa R $ 3 Bilhões, Segundo a PF.
Como investigações apontam que o Esquema de Lavagem Beneficiava Organizações Ligadas ao Trráfica de Drogas, Contrabando, Descaminho e até financiamento ao terrorismo. A Estrutura Teria Começado em Pelotas Durante a Pandemia e Posteriorent Se Expandido para Florianópolis.
Todas como ordenou Judiciais foram expedidas pela 2ª vara da justiça federal em Santa Maria (RS). COLABORARAM COM AS INVESTIGAÇAS T3 Unidade de Crimes Financeiros (T3 FCU), Uma Iniciativa de Combate Um Crimes Financeiros Focada no Universo Das Criptomoedas, TRM Labs E Corretora Binança.
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Fonteportaldobitcoin
