Judge's gavel. Source: Decrypt/Shutterstock A ShapeShift de Shapeshift de Crypto Exchange concordou em pagar US $ 750.000 para resolver violações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o Departamento dos EUA do Tesouro disse Terça-feira.
O departamento do governo disse que a troca – fundada pelo empresário de criptografia Erik Voorhees – ganhou dinheiro de usuários com sede em países sancionados Cuba, Irã, Sudão e Síria.
Os federais alegaram que o ShapeShift “não tinha um programa de conformidade de sanções para examinar usuários ou transações para um nexo para as jurisdições sancionadas” e processou mais de US $ 12,5 milhões em transações de criptografia por usuários dos países sancionados entre dezembro de 2016 e outubro de 2018.
“Somente depois que o ShapeShift recebeu uma intimação administrativa da OFAC, adotou uma sanção Programa de conformidade, “O anúncio do Departamento do Tesouro leu.
“ShapeShift tinha motivos para saber que esses usuários estavam localizados em jurisdições sancionadas, Incluindo com base nos dados de endereço IP, “o departamento do Tesouro continuou, acrescentando que a troca” transmitiu o benefício econômico a pessoas em várias jurisdições sujeitas a OFAC Sanções e, assim, prejudicaram a integridade de vários programas de sanções da AC “.
Ele disse que a multa era pequena, pois a mudança de forma é uma troca fechada com ativos limitados. ShapeShift fechado em 2021.
A troca-fundada em 2014, incorporada na Suíça, e ficou sem Denver, Colorado, antes de desligar-permitiu que os usuários trocassem moedas e tokens digitais sem ter que se inscrever com detalhes típicos de conhecimento ou KYC, como endereços ou detalhes bancários. Os clientes poderiam, portanto, trocar criptomoedas como Bitcoin e Ethereum com um grau de anonimato.
O ShapeShift recebeu financiamento precoce dos primeiros bigwigs de criptografia como Roger “Bitcoin Jesus” Ver e CEO do Grupo de Moeda Digital Barry Silbert.
Mas a bolsa teve problemas quando a Comissão de Valores Mobiliários começou a investigar a plataforma por não se registrar como corretor ou troca.
ShapeShift no ano passado acordado para uma ordem de cessar e desistir e uma multa de US $ 275.000 para resolver alegações da SEC.
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Fontedecrypt
