As autoridades tailandesas investiram uma empresa criminal de US $ 15 milhões que vitimou mais de 870 sul-coreanos, no que um especialista chama de estudo de caso de “lavagem de várias camadas”.
A Divisão de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana de Seul anunciou na segunda -feira a prisão de 25 membros da “Lungo Company”, um anel de fraude que implantou várias táticas de golpe, incluindo esquemas de romance, fraude de criptografia e ofertas de compensação de loteria falsas.
A polícia tailandesa deteve separadamente o líder e oito membros do núcleo, que permanecem sob custódia pendente de extradição para a Coréia do Sul, de acordo com um Relatório da mídia local.
“Ao contrário dos anéis de crimes anteriores que geralmente se baseavam em um único método, esse grupo usava várias táticas de maneira sistemática”, disse um oficial da polícia.
As vítimas teriam sido manipuladas para depositar dinheiro em plataformas falsas ou comprar criptografia inútil sob o disfarce de compensação por violações de dados.
O consultor cibernético David Sehyeon Baek disse Descriptografaro grupo alavancaria “extensas redes de corretoras de OTC que operam em toda a Tailândia, particularmente em áreas turísticas como Pattaya”, observando que essas operações não licenciadas “facilitarão as conversões de criptografia para fiat enquanto ignorava a supervisão bancária tradicional”.
A empresa da Lungo provavelmente empregou táticas de prisão perpétua, ele disse: “Trocando rapidamente fundos em diferentes blockchains para obscurecer as trilhas de transações” convertendo vários criptografia em várias redes.
“O crime de cadeia cruzada aumentou globalmente, triplicando nos últimos dois anos”, pois trocas descentralizadas, pontes de cadeia cruzada e serviços de troca de moedas sem kyc permitem transferências anônimas rápidas, disse Baek.
Isso efetivamente força “os pesquisadores a gastar inúmeras horas traçando fundos manualmente em vários protocolos”.
A organização exploraria serviços aninhados – operações comerciais não autorizadas em trocas regulamentadas que permitem que os clientes negociem “enquanto ocultam qualquer conexão com a infraestrutura regulamentada subjacente”, observou Baek.
“Tecnicamente, esses esquemas envolvem empresas de concha abrindo contas em várias trocas importantes usando credenciais fraudulentas e depois oferecendo interfaces personalizadas que permitem que os clientes negociem enquanto escondem qualquer conexão com a infraestrutura regulamentada subjacente”, acrescentou.
Esses “trocas de parasitas” processam quase “100 vezes mais volume ilícito do que suas plataformas hostis host”, disse o especialista, e cobram taxas de prêmios, tipicamente entre “7% e 15%”, em troca de anonimato.
Baek disse que as técnicas adicionais provavelmente incluem cartões pré-pagos financiados por criptografia para retiradas de caixas eletrônicos, lavagem de cassino para produzir ganhos “limpos” e micro-transações divididas em milhares de transferências para permanecer “abaixo dos limites de detecção”.
Para sair em dinheiro final, o especialista disse que a rede quase certamente se voltou para corretores de OTC não regulamentados na Tailândia e jurisdições vizinhas, fornecendo “desdobramento de alto volume com escrutínio mínimo” e provavelmente coordenado por meio de aplicativos criptografados como “Telegram e Wechat”.
Apenas no mês passado, A polícia de Seul desmantelou Um anel de hackers internacional que roubou US $ 28,1 milhões dos indivíduos mais ricos da Coréia do Sul, incluindo o membro do BTS Jungkook e os principais executivos de negócios, depois de violar suas contas financeiras e criptográficas.
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Fontedecrypt
