A equipe por trás da Russian Garantex criou uma rede de lavagem de dinheiro

O Tesouro dos EUA designou a Crypto Exchange Garantex em abril de 2022. Segundo o novo comunicado de imprensa do Tesouro, a Garantex processou mais de US $ 96 bilhões em criptografia para vários cibercriminosos em seis anos. A Transparency International Russia informou que a equipe por trás da troca ainda está ativa, ampliando uma rede internacional de lavagem de dinheiro usada pelo Kremlin usada para evitar as sanções ocidentais.

Por que Garantex é tão notório?

Investigadores de criptografia da elíptica Link the Garantex Exchange com uma ampla gama de operações de lavagem de dinheiro. Aqui está a lista parcial de entidades que usaram a Garantex para lavar seus fundos:

• Organização notória de hackers norte -coreanos, Lazarus Group.
• Grupo Militante Palestino, Jihad Islâmica Palestina.
• Dark Web Drug Marketplaces Hydra, Kraken (não a troca) e outros.
• Ransomware Gangs Conti, Black Basta e Lockbit.
• Os oligarcas russos, sancionados após a escalada do conflito russo-ucraniano em 2022.

Garantex estava usando endereços de criptografia exclusivos para cada transação. As transações foram transmitidas através de uma série de várias carteiras. Isso permitiu que a troca continuasse as operações, mesmo depois de ser sancionada pela OFAC em abril de 2022. A Tether congelou os fundos do USDT (USDT) do Garantex em 2025. A infraestrutura européia da Garantex foi apreendida durante a operação de março de 2025.

A equipe GARANTEX continua sua atividade

Os investigadores concluíram que, após sanções e 2025 operações policiais, Garantex não morreu. Em vez disso, renasceu, lançando uma série de projetos que continuam sofisticados operações de lavagem de dinheiro. Esses projetos incluem uma troca de criptografia, Grinex, uma empresa de consultoria financeira, MKAN Coin e uma plataforma de pagamento, expedida. Segundo a Transparency International, as autoridades russas não se incomodam com a atividade criminosa desses projetos.

A segunda conclusão é que a rede de novas organizações associadas à equipe Garantex está operando em vários países. A lista inclui os Emirados Árabes Unidos, Espanha, Brasil, Quirguistão, Tailândia, Geórgia, Hong Kong e Rússia.

A equipe por trás das novas entidades está intimamente ligada a Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (procurada nos EUA) e Pavel Karavatsky. Sua rede é descentralizada e não está disponível para os reguladores ocidentais. Os novos projetos (Paysol, Exved e Corporation Fintech LLC) ocupam o antigo escritório da Garantex em um complexo de negócios em Moscou-City, que é o coração da vida comercial de Moscou. A cabeça de Paysol, Sergey Kunitsa, possui imóveis comerciais em Moscou-City, incluindo escritórios ligados à equipe Garantex. De acordo com a investigação, Paysol é um elemento importante das transações internacionais conduzidas por Exbed.

A Transparency International Russia afirma que o Telegram está desempenhando um papel crucial nas operações dos novos projetos da equipe Garantex. Eles o usam para registro, comunicação, ofertas, procedimentos KYC etc. Segundo os investigadores, o telegrama é a única interface operacional de empresas exvedadas e associadas, Sprintex e ACCEX.

Coin Exd, Grinex e Mkan como novas plataformas desonestas

Exved é um serviço de pagamento fundado por Sergei Mendeleev, que também co-fundou a Garantex. A Transparency International Russia liga expediu uma ferramenta para a evasão de sanções. Os investigadores afirmam que o verdadeiro papel do Exved é uma lavanderia offshore que ajuda clientes russos a estacionar dinheiro fora da Rússia por meio de criptomoedas. Como as transações são feitas através de uma rede de agentes, eles não deixam nenhum rastro nos bancos russos. A rede inclui contas offshore em Dubai, Tailândia e Hong Kong.

Os investigadores entraram em contato com a Exved, alegando que eram uma empresa de Hong Kong que queria exportar mercadorias eletrônicas para a Rússia. Exveed não os examinou e ofereceu serviços. Foi assim que os investigadores disfarçados da Transparency International Russia soube que expediam facilita a importação de mercadorias de duplo uso. Isso inclui microchips e equipamentos de telecomunicações da China e Taiwan.

O acordo organizado com os investigadores proibiu fornecer documentos que mencionassem o envolvimento de bancos e empresas da Rússia. Na Rússia, as transações são documentadas como acordos no país, enquanto os pagamentos transfronteiriços ocorrem em StableCoins. Assim, os reguladores não podem confundir essas partes das transações em um único pagamento. Tudo parece legítimo. A lista de bancos que processam a parte externa das transações inclui JP Morgan HK, Deutsche Bank Hong Kong, DBS HK e Bank of China. Alegadamente, esses bancos são usados ​​diariamente.

Até 2024, Mkan Coin trabalhava em Dubai, facilitando transferências de dinheiro fora da Rússia por meio de StableCoins. Em 2024, a MKAN Coin foi fechada pelos reguladores de Dubai, mas um ano depois, suas funções foram delegadas a uma nova troca de criptografia, Grinex. Ele moveu quase US $ 4 bilhões em quatro meses usando um rublo Stablecoin A7A5.

Grinex surgiu logo após o desligamento do Garantex. De acordo com a Elliptic, o porta -voz da Grinex negou os laços da bolsa com a Garantex, enquanto admitiu que muitos dos usuários da Garantex mudaram para a Grinex. A Transparency International Russia sugere que a moeda de Grinex e Mkan aceitam regularmente transferências de criptografia de contas bloqueadas da Garantex. Grinex e Paysol usam camadas circulares. Este método busca um objetivo de ofuscar a história tóxica dos ativos da Garantex. No total, a Grinex recebeu pelo menos US $ 4,5 bilhões do Garantex.

A investigação sublinha que o governo russo não prejudica as operações e provavelmente até protege os projetos vinculados a Garantex. Assim, a Transparency International Russia questiona a eficiência das sanções ocidentais.

Exved, Grinex, Indefi Bank, Mendeleev, Mira Serda e Pavel Karavatsky foram sancionados em agosto de 2025.

Morte misteriosa do administrador -chefe de Garantex

Durante uma operação coordenada em março de 2025, a aplicação da lei ocidental conseguiu aproveitar os servidores da Garantex, bloquear os domínios da troca e detiver vários funcionários.

O administrador -chefe de tecnologia da GARANTEX, Alexey Besciokov, foi detido enquanto passava férias na Índia por lavagem de dinheiro conspiração e permitindo transações de fundos ilícitos.

O que a Transparency International Russia não menciona é que Besciokov morreu em uma prisão indiana. De acordo com um canal de telegrama anônimo VCHK-OGPU, isso aconteceu logo após a Besciokov consentir em extradição para os EUA, a causa da morte não é divulgada publicamente. Alguns pensam que ele foi morto para evitar um vazamento de informações para as autoridades dos EUA. Em 2021, um dos co-fundadores de Garantex, Stanislav Drugalev, caiu da ponte em Dubai. A queda foi fatal. Sua viúva especulou que a morte de Drugalev poderia ter uma natureza criminosa.

Conclusão

A investigação da Transparency International Russia mostra que, enquanto a Garantex foi fechada, sua rede sobreviveu e continua a crescer, servindo como uma lavanderia internacional com um escritório no centro de Moscou.