Takeaways -chave
Qual é a principal preocupação levantada sobre os empreendimentos criptográficos de Trump?
O World Liberty Financial de Trump vendeu tokens a entidades ligadas à Coréia do Norte, Irã, e sancionou plataformas de lavagem de dinheiro, aumentando a segurança nacional e as preocupações regulatórias.
Quanto Trump ganhou pessoalmente do World Liberty Financial?
Mais de US $ 57 milhões, com ativos de criptografia agora compreendendo 73% de seu patrimônio líquido.
Apesar de sua conhecida posição pró-Cripto, tanto nos EUA quanto globalmente, o envolvimento do presidente Donald Trump em empreendimentos de criptomoeda provocou escrutínio.
Um novo relatório do Watchdog Accountable.us, intitulado “American Salle-out”, alega que a iniciativa Crypto Financial World Liberty de Trump vendeu tokens a entidades ligadas à Coréia do Norte, Irã e sancionou plataformas de lavagem de dinheiro.
Isso levantou sérias preocupações de segurança nacional, à medida que a World Liberty Financial de Trump gerou mais de US $ 1 bilhão em riqueza pessoal, enquanto a família Trump se expande de forma agressiva em todo o espaço de ativos digitais.
Padrões de transação que aumentam as bandeiras vermelhas
Transações específicas destacadas no relatório ilustram a exposição potencial a entidades sancionadas e atores de alto risco.
Por exemplo, no dia da inauguração, um comerciante conhecido como Shryder.eth comprou US $ 10.000 em tokens World Liberty Financial (WLFI).
Esse mesmo comerciante conduziu 55 transações com uma carteira do Grupo Lazarus, norte-coreana do Tesouro.
Além disso, em outubro de 2024, a World Liberty Financial vendeu quase 3.500 tokens WLFI a um usuário que já havia depositado mais de US $ 26.000 na maior troca de criptografia do Irã, Nobitex.ir, uma plataforma conhecida por facilitar as violações de sanções.
O mesmo usuário também controla uma conta pró-IRAN X.com, publicando ameaças como,
“Os navios de guerra dos EUA dormirão no fundo do oceano”.
O relatório identifica ainda mais o usuário 0x9009, que compra mais de 10.000 tokens WLFI desde fevereiro de 2025.
Esse indivíduo também usou o token de criptografia A7A5, uma ferramenta de evasão de sanções apoiadas por ruble russa sancionada pelos EUA em agosto de 2025.
Além disso, a World Liberty Financial vendeu tokens WLFI a pelo menos 62 usuários que utilizaram o Tornadocash, um serviço de mixagem de criptografia ligado à lavagem de mais de US $ 1 bilhão em ativos ilícitos, incluindo aqueles associados ao grupo Lazarus.
Embora o Tornadocash tenha sido sancionado pelo governo Biden em 2022, o governo Trump elevou essas sanções em março de 2025.
Medidas tomadas pela empresa
No entanto, apesar desses riscos, a empresa divulgou apenas cinco contas na lista negra com “exposição de alto risco” no dia 5 de setembro, meses após a ocorrência de vendas controversas de token.
Notavelmente, a carteira de Shryder.eth estava na lista negra apenas no dia 31 de agosto, destacando uma resposta tardia em meio ao crescente escrutínio das negociações de criptografia de Trump.
As divulgações financeiras mostram que Trump ganhou mais de US $ 57 milhões da World Liberty Financial, com Crypto agora 73% de seu patrimônio líquido.
O Império Digital da família cresceu de 60 para 185 empresas do Tesouro de Bitcoin (BTC) em um ano, gerando bilhões, principalmente por meio de trocas estrangeiras.
De fato, recentemente a senadora Elizabeth Warren também levantou preocupações com a crescente influência de Trump na criptografia, questionando a supervisão da SEC dos ETFs lançados por sua empresa de mídia.
O que há mais?
Além da briga, os legisladores democratas também aumentaram sua supervisão, solicitando SARs desde 2023 sobre o World Liberty Financial e o token de Trump, sinalizando um escrutínio aumentado dos empreendimentos criptográficos de Trump.
A carta havia notado,
“Escrevemos sobre o potencial de uso indevido de certos empreendimentos de captação de recursos politicamente orientados para fins fraudulentos, corruptos ou outros.”
Isso coincidiu com a negociação de Trump a US $ 8,42 após uma queda de 0,36% nas últimas 24 horas, conforme CoinmarketCap.
De fato, Ambcrypto também apontou para a recente incursão da família Trump em Crypto, que acrescentou quase US $ 1,3 bilhão à sua fortuna.
A ascensão meteórica desses empreendimentos criptográficos ressalta a oportunidade e a volatilidade inerentes ao ecossistema de ativos digitais vinculados a Trump, marcando um novo capítulo no Império Financeiro da família.
