O Julgamento da suposta Mentora de Uma Fraude de Investimento transfronteiriçaça de US $ 7 bilhões está previsto para shearçar em Londres no dia 29 de setembro, eo caso deves rabelecer precedes um e -rebo -breos como auto -rea -rei -unidoSIDOUSIRSIRSIRSOSSOUSIRSOMOSSOUSIRSOS REIROSIVOSOSOMOSIROSIVOSOSOMOSIROSIVOSOMOS SOBRE SOBOSESIVOSOMOSIDOS OS -REIROSIVOSOSOMOSIVOS, como o re -belo e o rei -rei -rei -rei -rei -rei -rei -reiMeSerSir. Criptomoedas.
Um ré é um cidadã chinesa zhimin qian, supostamento RespoLavel por Organiza UM Esquema fraudulento de investimento que prejudicou o Cerca de 130 mil Investidoras na China.
Ela Teria Operado a Empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, Que, Entre 2014 E 2017, Ofreceu aos Clientes UM Produto de Investimento com Caracterysticas de Pirâmide Financeira, Promendondo Retornos Entre 100% e 300%.
O Esquema Desmoronou em 2017, Após Um total de ativados com crívio na China, e qian fugiu para o reino unido no mesmo ano, tendo lavado os lucros do US $ 7.
As autoridades britânicas conseguiram apreender 61 mil bitcoins entre 2018 e 2021, como parte de investigações de lavagem de dinheiro envolvendo Jian Wen, cúmplice de Qian e ex-trabalhadora de delivery, condenada por lavagem de dinheiro em março de 2024.
Qian Agora Enfrentará Seu Próprio Julgamento, mas uma complexidada do caso Pode Dificultar uma condenação, Segundo Especialistas Jurídicas.
“A Natureza Transfronteiriça Torna o Processo Contra Qian Uma Luta Difilil para promove Britânicos”, Afirmou Yuhua Yang, Sócia do Escritório Thornhill Legal, com Sede em Londres.
O local de Yang explicou ao descriptografa, como ativados fraudulentos ocorreram na porcelana, semenda seme -se a britânnica, e que nenhum ativo passou por instituições finanças do reino unido.
“Do Ponto de Vista Criminal, O ônus da Prova Recai Sobre A ACUSAÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO INGLÊS”, Disse Ela. “O codificador é um desafio para como autoridades britânnicas coletar Provas na China, como declarações de vítimas, registros financeiros e documentos da empresa lantian gerui, para provar que os bitcoins foram obtidos por meio de capta ãos fraudulenta na China.”
Caso Focado Em Cripto
Por contê -se Dificuldade Potencial, O ServInco de Promerção da Coroa Britânica (CPS) Não Acusou Qian de Fraude Ou Lavagem de Dinheiro. EM VEZ DISSO, FOCO EM DUAS ACUSAÇÕES Relacionadas: Posse e transferência Ilegal de Criptomoedas, E Aquisição, Uso e Posse de Bens de Origem criminosa.
Para -os, Especialistas Jurídicos, Esse Foco Torna o Caso Mais Viável para os promove Britânicos.
“O Estado Optou por Não Processar Zhang Pela Fraude Contra Centenas de Milhares de Investídeos Chineses Porque ESSA Conduta Ocorreu na China e Não TEM Ligaça Direta Com A Inglaterra Eo País de Gales”, Afirmou Ashley Fairbrotero, Sócio Sócio Sócio em Legales.
Falando ao Decrypt, Fairbrother explicou que, de acordo com os princípios consolidados do caso Anwar, a acusação não precisa provar a fraude em si — basta provar que os ativos foram obtidos por meio de atividade criminosa, mesmo que o crime exato não possa ser identificado.
Embora Reconheça A Dificuldade Em Obter Provas Diretas da China, Fairbrother Destacou Que Júri Britânico Já Condenou Jian Wen, Cúmplice de Qian, por uma infravófra Semelhante – Provacendo a base Nas Mesmas Provas.
“Uma Lei em Si Não é inédita Nesse Caso e Está Bem Equiparada para Lidar com uma Situação; o que é um sem precedentes é uma magnitude do Dinheiro Enviro – Comparável ao Pib anual de Alguns países”, explicativo.
A Questão dos US $ 7 Bilhões em Bitcoin
Segundo Fairbrother, o que Torna o Caso Especialmente Interessante é o valor em Bitcoin – Hoje Avaliado em Cerca de US $ 7 Bilhões – e os processos civis em andamento para determinante como vías podem ser serpensadas.
“OS Investidore chineses terão demonstar que Possuem uma reivindicação legítima de repredade Sobre OS Fousos”, Disse Ele. “Dada a Dimensão ea complexidade da Fraude, Isso será Um Grande Desafio.”
Diante dos valores enxuados e dificuldades potenciais, Fairbrother Sugere que é muito provável que o caso civil acabe chegando à suprema corte do reino unido.
* TRADUZIDO E EDITADO COM AUTORIZAÇÃO DO DECRIPTO.
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Fonteportaldobitcoin
