Em um anúncio recente, a Polícia Real Montada do Canadá (RCMP) afirmou que havia realizado a maior apreensão de criptomoeda da história do Canadá. Notavelmente, o RCMP apreendeu ativos digitais no valor de 56 milhões de CAD (40 milhões de dólares) de uma troca de criptografia não licenciada.
A polícia canadense apreende criptografia no valor de US $ 40 milhões
A Polícia Nacional do Canadá – o RCMP – recentemente compartilhou detalhes referentes ao maior busto de uma troca de criptografia não licenciada na história do país. A agência policial federal confiscou ativos digitais no valor de US $ 40 milhões.
Notavelmente, os ativos foram apreendidos de uma plataforma de negociação de criptografia que não é da KYC, Tradeogre. O incidente também marcou a primeira vez que uma plataforma de negociação de ativos digitais foi desmontada pela aplicação da lei canadense.
Após uma dica da Europol, a equipe de investigação de lavagem de dinheiro (MLIT) abriu o caso em junho de 2024. Durante sua investigação, a agência descobriu que a Tradeogre violava as leis e os regulamentos canadenses sobre plataformas de negociação de ativos virtuais. A declaração diz:
Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos ocorreu em TradeGro veio de fontes criminais. A principal atração desse tipo de plataforma, que não exige que os usuários se identifiquem para criar uma conta, é que ela oculta a fonte de fundos. Esta é uma tática comum usada por organizações criminosas que lavam dinheiro.
Vale ressaltar que o site da TradeGre agora exibe um banner do RCMP, mencionando a apreensão de ativos de criptografia da plataforma. A declaração oficial acrescenta que os dados da transação obtidos da plataforma estão sendo analisados e é provável que as cobranças sigam.
Crises de ativos digitais em todo o mundo
A apreensão do RCMP dos ativos criptográficos da Tradeogre é apenas o mais recente desenvolvimento da tendência global de convulsões de criptografia. Devido à falta de regulamentos globais padrão da Crypto, elementos nefastos tendem a tirar proveito da falta de supervisão na nova classe de ativos.
Em julho de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) compartilhado Detalhes sobre uma de suas maiores apreensões de ativos digitais de todos os tempos. Na época, o DOJ confiscou ativos digitais no valor de US $ 225 milhões, associados a uma extensa rede de golpes de “açougueiro”.
Da mesma forma, a Administração de Aplicação de Drogas dos EUA (DEA) – em associação com o Federal Bureau of Investigation (FBI) – apreendido Mais de US $ 10 milhões em criptomoedas, ao mesmo tempo em que segira as operações do cartel de Sinaloa em Miami, Flórida.
Em notícias relacionadas, o governo do Reino Unido recentemente compartilhado Planos de vender o BTC confiscado no valor de US $ 7 bilhões, na tentativa de financiar uma parte do orçamento público. No entanto, o quanto já foi vendido ainda foi vendido.
Mais recentemente, as autoridades dos EUA apreendido O USDT vale US $ 600.000 de um nacional iraniano acusado de fornecer tecnologia crítica ao regime do Irã. No momento da imprensa, o BTC negocia em US $ 115.919, queda de 1,3% nas últimas 24 horas.
Imagem em destaque do unsplash.com, gráfico de Tradingview.com
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