A polícia confirma a maior convulsão de criptografia na história canadense

A Polícia Montada do Real Canadense (RCMP) confirmou uma convulsão recorde de criptomoeda ligada ao tradeogrismo centralizado, assumindo o controle de ativos no valor de mais de 56 milhões de dólares canadenses-cerca de 40 milhões de dólares americanos-seguindo uma investigação federal de policiamento em Quebec. A agência descreveu a operação como “a maior apreensão de criptomoeda da história do Canadá” e disse que desmontou a infraestrutura canadense da plataforma. A notícia foi anunciada em 18 de setembro de Montreal.

A polícia canadense confirma a apreensão criptográfica de US $ 40 milhões

De acordo com detalhes divulgados pela Canadian Media citando o RCMP, os investigadores apreenderam servidores em Beauharnois na região de Montérégie, que apoiava as operações da Tradeogre. RCMP SGT. Mathieu Lagarde disse: “Os servidores que permitiram que essa plataforma conduzissem essas transações estavam localizados no Canadá. Por isso, apreendemos esses servidores e depois apreendemos os ativos de criptografia controlados pela troca”. As autoridades acrescentaram que isso marca a primeira vez que uma troca de criptomoedas foi desmontada pela polícia no Canadá.

A investigação de um ano foi administrada pelo Policiamento Federal do RCMP – a equipe de investigação de lavagem de dinheiro da região leste e começou em junho de 2024, após uma dica da Europol, de acordo com os relatos da investigação fornecida pelas autoridades e relatados pelos pontos de venda nacionais. O RCMP alega que a TradeGro não se registrou no Centro de Analysis de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) como um negócio de serviços de dinheiro e não identificou seus clientes, condições que os investigadores dizem que permitiu que organizações criminais ocultassem as origens dos fundos.

A plataforma de inteligência de blockchain de código aberto Arkham disse que suas ferramentas foram usadas no caso. Em um post público, Arkham escreveu que “De acordo com o site do RCMP, Arkham foi usado como parte da investigação” e, em uma nota de pesquisa, a empresa documentou indicadores anteriores na cadeia-especificamente mensagens incorporadas em transações de bitcoin-assinando que a polícia canadense reivindicou a propriedade de fundos. O relatório de Arkham também observou que as atividades sociais e do site da TradeGre haviam escurecido no início deste verão (x conta inativa desde maio; site offline desde 30 de julho).

O RCMP disse que agora está analisando os dados de transações da plataforma e que as ações de execução podem seguir: “Os dados de transação obtidos da plataforma serão analisados ​​e os encargos poderão seguir. A investigação está em andamento”. As autoridades enfatizaram que nenhuma prisão havia sido anunciada no comunicado e incentivou qualquer pessoa com informações relevantes para entrar em contato com os investigadores.

Enquanto a declaração do RCMP enquadrou o TradeGro como um local não registrado usado para lavar o produto do crime, a apreensão já provocou um debate mais amplo entre alguns usuários que afirmam que os saldos legítimos foram varridos com fundos ilícitos. O que está claro, no entanto, é que a aplicação da lei canadense estabeleceu uma nova marca de alta água para a aplicação doméstica de criptografia e, pela primeira vez, reduziu a infraestrutura canadense de uma troca de criptomoedas como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro.

No momento, o valor total do mercado de criptografia era de US $ 4 trilhões.

Imagem em destaque criada com Dall.e, gráfico de Tradingview.com