Man in handcuffs. Source: Shutterstock/Decrypt A polícia canadense confiscou US $ 56 milhões à CAD (US $ 40,5 milhões) em ativos digitais depois de fechar uma troca na maior convulsão de criptografia do país até agora, de acordo com um comunicado da Polícia Montada do Real Canadense (RCMP) na quinta -feira.
O RCMP disse que derrubou o troca de troca de criptografia após uma dica das autoridades européias e que a plataforma não cumpriu os regulamentos de lavagem de dinheiro.
O site da Tradeogre não funciona mais, mostrando uma mensagem de que foi apreendida pela polícia canadense. RCMP contou Descriptografar que apreendeu Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron e Qubic até agora na operação.
“Os investigadores têm motivos para acreditar que a maioria dos fundos ocorreu em Tradeogre veio de fontes criminais”, afirmou o comunicado do RCMP.
“A principal atração desse tipo de plataforma, que não exige que os usuários se identifiquem para fazer uma conta, é que ela esconde a fonte de fundos. Essa é uma tática comum usada por organizações criminosas que lavam dinheiro”.
Ele acrescentou: “Os dados da transação obtidos da plataforma serão analisados e as cobranças podem seguir. A investigação está em andamento”.
As postagens no Reddit mostram as pessoas perguntando por que a troca parou de responder e trabalhar para os usuários há dois meses.
Um usuário escreveu: “Gente, o que diabos está acontecendo no Tradeogre? Eles estão silenciosos e offline há 24 horas, eu tinha cerca de 25k USDT em ordem depositada na plataforma, é um golpe de saída? Quais são as últimas notícias?”
Tradeogre não respondeu a Descriptografar Solicitação de comentário.
A empresa de dados da blockchain, Arkham Intelligence, disse em uma postagem no blog que vinha seguir as transações do Tradeogre, pois milhões de dólares em criptografia deixaram a troca.
Ele acrescentou que a troca permitiu que os usuários negociassem moedas de privacidade – crípres cujos dados de transação estão em grande parte ocultos para permitir movimentos de dinheiro anônimos.
O Bitcoin estava sendo negociado recentemente a US $ 116.670, um aumento de 1,8% nas últimas 24 horas e quase 3% na semana passada.
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Fontedecrypt
