A exchange global de criptomoedas MEXC publicou sua análise de desempenho de controle de risco do 3º trimestre de 2025, revelando uma queda de 36% nos casos de crime organizado com criptomoedas. O relatório destaca o sucesso do sistema global de compliance do MEXC, de seus mecanismos avançados de controle de risco e das parcerias com autoridades no combate a crimes financeiros relacionados à criptografia.
Principais lições
- US$ 4,97 milhões em USDT em fundos ilícitos congelados e 48 casos de fraude interceptados entre julho e agosto de 2025, graças aos protocolos avançados de segurança do MEXC.
- 45.513 casos de crime organizado registrados no 3º trimestre de 2025 (uma queda de 36%) e mais de 70 mil atividades ilícitas prevenidas desde o início da iniciativa de Controle de Risco Aprimorado no 2º trimestre de 2025.
- 593 solicitações de assistência e 121 pedidos oficiais de congelamento de ativos em cooperação com autoridades policiais.
- US$ 900 mil em USDT recuperados manualmente pela equipe de suporte da MEXC, referentes a valores enviados por engano por usuários.
- Reconhecimento na ICFC 2025 (Seul) pelo framework de cooperação AML internacional, desenvolvido em parceria com a Transight.
- O sistema de controle de risco aprimorado com IA e o treinamento conjunto com autoridades no Sudeste Asiático, CEI e América Latina fortaleceram as investigações e reduziram as taxas de sucesso de transações fraudulentas.
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Desde o início dessa operação, o MEXC já bloqueou mais de 70 mil atividades ilícitas, incluindo grandes sindicatos de fraude, tentativas de lavagem de dinheiro e golpes organizados. A empresa também concordou com 3.097 tentativas fraudulentas de seleção KYC com liveness, representando um aumento de 15% em relação ao 2º trimestre, em meio ao crescimento de ameaças impulsionadas por deepfakes gerados por IA e ferramentas de falsificação de identidade.
No 3º trimestre de 2025, o MEXC atendeu 593 transações de assistência e 121 pedidos oficiais de congelamento de ativos, todos acompanhados por documentos das autoridades. Essa cooperação direta com órgãos de aplicação da lei resultou em transparência em recuperação mais rápida de fundos, melhores resultados investigativos e maior em operações entre diferentes jurisdições.
Os protocolos avançados de segurança do MEXC também garantiram proteção financeira significativa, com a interceptação de 48 casos de fraude e o congelamento de aproximadamente US$ 4,97 milhões em USDT entre julho e agosto. Para manter a integridade do mercado e condições de negociação justas, a plataforma ainda restringiu mais de 17 mil contas coniventes e 2 mil contas de bot trading.
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Estas iniciativas robustas de combate à fraude foram reconhecidas no MEXC na 3ª Conferência Internacional Antifraude (ICFC 2025), realizada em Seul, onde uma empresa apresentou o seu novo quadro de cooperação AML cross-border, desenvolvido em parceria com a Transight, firma especializada em compliance.
Além disso, uma equipe de suporte ao cliente da MEXC conseguiu recuperar manualmente mais de US$ 900 mil em USDT enviados por engano a endereços de carteiras indiretas, uma iniciativa contínua que reforça o comprometimento da MEXC com a proteção do usuário.
Resultados regionais e principais melhorias
O sistema regionalizado de controle de risco do MEXC, lançado no início do ano, continua mostrando resultados sólidos no 3º trimestre de 2025, especialmente em mercados que antes estavam entre os mais vistos por redes de fraude organizadas.
- No sul da Ásia, que aumentou como foco principal após os altos níveis de risco observados no primeiro e no segundo trimestre, as investigações intensificadas, a cooperação com autoridades locais e as novas iniciativas de educação de usuários levaram a uma queda de 35% nos incidentes organizados, com o mercado indiano registrando redução de 34%. Isso marca uma tendência de recuperação consistente desde a operação de repressão do MEXC no início do verão.
- No sudeste asiático, onde golpes estruturados e fraudes de pagamento transfronteiriças foram mais concentrados, os casos caíram 59% no 3º trimestre, o melhor resultado até agora. A Indonésia, que representou mais da metade dos casos regionais no 2º trimestre, teve redução de 72% após a implementação de verificação aprimorada de saques e filtros anti-conluio de contas.
- A região da CEI (Comunidade dos Estados Independentes) também apresentou sua primeira melhoria consistente do ano, com uma queda de 31% nas atividades criminosas relacionadas à colusão de contas e arbitragem ilícita. Esse avanço veio com o uso de análises de padrões de transação e a ampliação da cooperação com autoridades regionais.
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Esses resultados reforçam a eficácia do sistema de segurança em múltiplas camadas do MEXC, que combina análise de dados antecipada, monitoramento em tempo real, intervenção rápida da equipe de segurança e educação contínua dos usuários. Com a melhora no cenário de risco e o feedback da comunidade, a MEXC impediu o período de restrição de controle de risco de 365 para 180 dias, equilibrando proteção robusta com mais flexibilidade para usuários legítimos.
Conjunto de treinamento e investimentos estratégicos
Para fortalecer ainda mais suas defesas, os oficiais de compliance do MEXC concluíram um programa avançado de treinamento conjunto com autoridades e reguladores do Sudeste Asiático, da CEI e da América Latina — regiões mais afetadas por crimes cripto organizados. O treinamento aprimorou a investigação cooperativa, a troca de dados e o uso de ferramentas para estudantes assistidos por IA.
A MEXC também continua expandindo seu modelo de controle de risco baseado em IA, integrando análises preditivas e sistemas de detecção comportamental. Esses investimentos reduziram a taxa de sucesso de transações fraudulentas e melhoraram significativamente o tempo de resposta durante incidentes de segurança em tempo real.
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Para acessar a versão completa do relatório de segurança do MEXC para o 3º Trimestre de 2025, visite o blog da MEXC.
Sobre o MEXC
Fundada em 2018, a MEXC tem o compromisso de ser o “caminho mais fácil às criptomoedas”. Com mais de 40 milhões de usuários em mais de 170 países e regiões, a plataforma é reconhecida por sua ampla seleção de tokens em alta, oportunidades diárias de airdrop e taxas de negociação baixas.
A MEXC oferece uma experiência intuitiva tanto para novos traders quanto para investidores experientes, garantindo acesso seguro e eficiente a ativos digitais. Priorizando simplicidade e inovação, a empresa busca tornar a negociação de criptomoedas mais acessível e recompensadora.
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Fontebeincrypto
