O FBI pede informações de Safemoon Victies em meio aos esforços de restituição

A condenação de um júri federal do CEO da Safemoon, Braden John Karony, por acusações de fraude e lavagem de dinheiro, aumentou o escrutínio dos promotores de token, à medida que o FBI procura investidores fraudados no projeto DeFi desabado.

Na semana passada, o FBI aberto Um questionário de vítima, pedindo aos investidores da Safemoon que perderam dinheiro para enviar informações que poderiam apoiar a restituição e ajudar a identificar todo o escopo da fraude.

Karony, 29 anos, era encontrado culpado Em maio, após um julgamento de duas semanas no Brooklyn, onde os promotores mostraram que ele e seus co-fundadores desviaram mais de US $ 200 milhões dos pools de liquidez da Safemoon, apesar das reivindicações públicas que os fundos estavam bloqueados e intocáveis.

O FBI disse que as respostas ao novo questionário ajudarão os agentes a identificar os investidores da Safemoon como vítimas de crimes federais, uma designação legal que pode qualificá -los para restituição e serviços. A Repartição afirmou que todas as informações permanecerão confidenciais.

Os observadores dizem que o caso implica que a aplicação está alcançando projetos Defi, além de mostrar a dificuldade de medir os danos aos investidores nos mercados globais de token.

“Essa condenação envia uma mensagem clara de que as promessas de liquidez e as reivindicações de tokenômica ainda estão sujeitas aos mesmos padrões de fraude que os valores mobiliários tradicionais”, disse Lionel Iruk, consultor sênior dos mercados de navegação e parceiro gerente da Empire Legal, disse Descriptografar.

O caso Safemoon também estabelece “que os projetos defi não estão imunes à aplicação simplesmente porque utilizam contratos inteligentes ou tecnologia descentralizada”, disse Iruk.

Os reguladores atuarão quando houver “controle claro sobre os fundos dos investidores”, um precedente do Iruk notas deve tornar os fundadores mais cautelosos ao confiar em “opacidade ou hype de marketing” em torno de pools de liquidez na busca de atrair investidores.

Ainda assim, a restituição é complicada ao mudar os preços dos token, os registros limitados e a dificuldade de traçar fundos desviados, disse Iruk.

“A restituição em casos como esse é complexa. A avaliação é o primeiro desafio, onde as vítimas compraram tokens a preços e horários diferentes e em mercados altamente voláteis. Essa situação dificulta o estabelecimento do que significa restituição de” valor justo “”, explicou ele.

Outro desafio é rastrear fundos desviados.

“Mesmo que as autoridades aproveitem os fundos, redistribuí -los de maneira justa entre milhares de detentores de varejo é um obstáculo logístico e legal”, disse Iruk, acrescentando que muitos investidores “não têm registros detalhados”, complicando a elegibilidade e compensação.

A condenação define um “precedente crítico”, empurrando os criadores de token a usar o Defi de forma responsável e projetar sistemas que protegem os investidores por padrão, com “transparência e clareza aprimoradas” em torno de símbolos e contratos inteligentes, disse Wesley Crook, CEO da empresa de engenharia de blockchain FP, contada Descriptografar.

Ecoando as preocupações de Iruk, Crook disse que a obtenção de reprodução completa pode ser “formidável” devido à “natureza volátil, dispersa e pseudônima”, de finanças descentralizadas, o que torna “soluções retrospectivas amplamente ineficazes”.

Em vez disso, Crook sugere que o foco deve estar em projetar sistemas “inerentemente resistentes à manipulação”, de modo que estes “possam proteger sem confiança os investidores por meio de sua estrutura, em vez de depender de ações subjetivas para defender a integridade”.