A Binance Holdings Ltd. está em discussões com o Departamento de Justiça dos EUA sobre se ele pode lançar uma condição importante de supervisão de seu recorde de US $ 4,3 bilhões.
A Bloomberg informou na terça-feira que os promotores estão pensando em relaxar a monitoria de três anos, que foi imposta após a Binance admitida em 2023 que não conseguiu impedir a lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça ainda não chegou a uma decisão, mas revisitar o acordo pode refletir uma recalibração mais ampla de como as monitorias corporativas são aplicadas.
Durante décadas, os monitores externos têm sido uma ferramenta padrão em assentamentos do Departamento de Justiça, envolvendo suborno, violações de sanções e fraude financeira. Embora sejam feitos para evitar má conduta repetida, os críticos argumentam que o custo e a interrupção geralmente superam os benefícios.
Em um memorando no início deste ano, Matthew Galeotti, que lidera a divisão criminal do departamento, reconheceu a tensão, observando as vantagens e os encargos da supervisão obrigatória.
O caso de binance é excepcional para a escala da penalidade e sua interseção com a política dos EUA. O fundador Changpeng Zhao cumpriu quatro meses de prisão depois de entrar em um pedido de culpa.
A bolsa também trabalhou em um projeto Stablecoin com a World Liberty Financial, um empreendimento ligado à família de Trump. Desde que retornou ao cargo, Trump avançou políticas de criptografia, e a Comissão de Valores Mobiliários fez uma pausa ou abandonou várias investigações, incluindo algumas que envolviam Binance.
A Binance permanece sob dupla supervisão, com um segundo monitor ainda exigido pela rede de aplicação de crimes financeiros do Tesouro. Se o DOJ seguirá seu padrão recente e encerrará a monitoria é incerta, mas qualquer alteração marcará um grande desenvolvimento na maior ação de execução de todos os tempos contra uma troca de criptografia.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Este artigo foi gerado com a assistência da IA e revisado pelo editor Jeffrey Albus antes da publicação.
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