Os Emirados Árabes Unidos estão se esforçando mais contra o crime financeiro ligado a criptomoedas, com as autoridades aumentando a cooperação em casa e no exterior.
Os relatórios mostram que milhões de dólares em lavagem de ativos virtuais já foram rastreados e as autoridades pretendem tornar o país menos atraente para os fraudadores.
Parcerias globais para combater o abuso de criptografia
De acordo com o Gulf News, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos se juntou à Semana Internacional de Ação de Segurança de Criptomoedas em Cingapura, um fórum apoiado pela Mastercard e grupos de polícia internacional.
O objetivo era melhorar a coordenação com as agências policiais, trocas e especialistas em tecnologia em todo o mundo. Os workshops centraram-se em fraude, lavagem de dinheiro e uso indevido na rede escura, além de maneiras de criar canais de relatórios mais rápidos entre os setores público e privado.
O Ministério do Interior, por meio de seu escritório de assuntos internacionais, participou do workshop International Cryptocurrency Security Action Workshop, organizado pelo Secure Communities Forum em parceria com a MasterCard em Cingapura. O evento reuniu líderes globais de lei… pic.twitter.com/saqnywa8mz
– وزارة الداخخلية (@moiuae) 13 de setembro de 2025
O esforço não é apenas simbólico. A autoridade regulatória de ativos virtuais de Dubai (Vara) firmou novos acordos com o Ministério do Interior para fortalecer o monitoramento de trocas e custodiantes.
Forças -tarefa e programas de treinamento conjuntos estão sendo formados para melhorar a detecção de negociações ilícitas e contas suspeitas.
Milhões em operações ilícitas sob escrutínio
As investigações já estão produzindo resultados. A polícia de Dubai e o Centro de Segurança Econômica de Dubai examinaram operações de lavagem de criptografia no valor de US $ 65,3 milhões entre 2022 e 2024, segundo relatos.
Vários casos de alto valor foram interrompidos, enquanto os tribunais locais continuam a lidar com procedimentos contra indivíduos acusados de usar mal ativos digitais para o crime.
As autoridades dizem que essas operações fazem parte de um clampdown mais amplo que inclui confiscos. Os relatórios do Ministério do Interior mostram mais de AED 4 bilhões em ativos foram apreendidos em casos de lavagem de dinheiro, com os infratores presos e acusados.
As autoridades dizem que esses números refletem não apenas a escala de abuso, mas também o alcance da execução agora em vigor.
Leis e tecnologia mais fortes
As mudanças legais estão em andamento para garantir que o crime de ativos virtual seja abordado mais claramente sob a lei dos Emirados Árabes Unidos. Os regulamentos agora dão aos investigadores mais poder para seguir transações entre fronteiras e congelar fundos.
Parcerias com órgãos como a Interpol e o Escritório da ONU sobre drogas e crimes também foram expandidos para manter as informações fluindo rapidamente.
A tecnologia é outra parte da estratégia. O Ministério do Interior está apoiando a inteligência artificial e o software sofisticado de análise de dados para monitorar transações suspeitas e identificar padrões incomuns que os investigadores humanos podem ignorar.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico de Tradingview
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