Os fluxos de stablecoins entre as principais exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul e as plataformas cambojanas aumentaram quase 1.400 vezes no ano passado, levantando sinais de alerta sobre uma possível lavagem de dinheiro.
Números do Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, divulgados pelo legislador da oposição Lee Yang-soo, mostram que as transações criptográficas entre cinco bolsas locais e a Garantia Huione do Camboja aumentaram de 9,22 milhões (cerca de US$ 6.400) de won em 2023 para 12,8 bilhões (US$ 8,93 milhões) de won no ano passado.
A Bithumb, relata a Yonhap, foi responsável por 12,4 bilhões de won desses fluxos. Upbit registrou 366 milhões de won, enquanto somas menores foram movimentadas por meio de Coinone e Korbit. Gopax não relatou nenhuma atividade.
Quase todas essas transferências, 99,9%, foram realizadas na stablecoin USDT da Tether, acrescenta o relatório.
A Huione Guarantee é afiliada ao Grupo Huione, que foi sancionado pelos EUA e pelo Reino Unido por seu suposto papel na lavagem de criptografia ligada a fraudes e crimes cibernéticos. O grupo recebeu mais de US$ 94 bilhões em criptografia antes do início da repressão.
A empresa, que tem ligações com a família Hun, governante do país asiático, administra um mercado baseado no Telegram onde os usuários podem adquirir dados pessoais, serviços de lavagem de dinheiro e até mesmo algemas elétricas destinadas ao uso em seres humanos.
Uma entidade semelhante, a BYEX, ligada ao Prince Group do Camboja, também apareceu em um depósito de 680.000 won para a Bithumb no início deste ano, relata a Yonhap.
Embora a maioria das bolsas coreanas tenha bloqueado as transações com a Garantia Huione até maio de 2025, os fluxos continuaram neste ano.
As autoridades estão agora a rever as sanções financeiras e as restrições às transações relacionadas com atividades criminosas no Camboja. O deputado Lee instou os reguladores a investigarem o papel das bolsas nacionais na facilitação de remessas ilícitas e a desenvolverem salvaguardas contra abusos.
Fontecoindesk
