Um tribunal de falências do Texas bateu a porta em Nathan Fuller, negando sua alta em uma jogada marcante. Sua tentativa de usar o Capítulo 7 para apagar as dívidas de um esquema de criptografia exposto pela Crypto Ponzi saiu pela culatra, estabelecendo um poderoso precedente.
Resumo
- Um Tribunal de Falências do Texas negou a tentativa de Nathan Fuller de descarregar US $ 12,5 milhões em dívidas vinculadas ao seu esquema de Crypto Ponzi.
- O Programa de Trustee dos EUA descobriu ativos da Fuller Hid, falsificou registros e mentiu sob juramento para fugir dos credores.
- Fuller admitiu que os investimentos particulares foram um Ponzi, com fundos de investidores desviados para produtos de luxo, jogos de azar e uma casa de US $ 1 milhão.
De acordo com um comunicado de imprensa datado de 10 de setembro, o Programa de Administração dos EUA (USTP) garantiu uma sentença inadimplente do Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas em 1º de agosto contra Nathan Fuller.
A decisão, após uma litania de má conduta, prejudica a Fuller de descarregar mais de US $ 12,5 milhões em dívidas devidas aos credores, principalmente investidores que ele fraudou através de seu empreendimento criptográfico, a Privvvy Investments LLC.
De acordo com a declaração, o Tribunal constatou que os ativos ocultos sistematicamente ocultos, não mantiveram os registros financeiros e mentiram repetidamente sob juramento em uma tentativa descarada de abusar do processo do Capítulo 7.
“Os fraudadores que procuram branquear seus esquemas não encontrarão o santuário em falência”, disse o administrador dos EUA Kevin Epstein, da Região 7. “O USTP permanece vigilante para os casos arquivados por devedores desonestos, que ameaçam a integridade do sistema de falências”.
Padrão de engano de Fuller e suas consequências
A jornada de Fuller para a falência começou em outubro de 2024, uma medida estratégica que veio somente depois que um tribunal estadual do Texas nomeou um recebedor para apreender seus ativos em resposta a uma ação judicial de investidores fraudados. O escritório de Houston do USTP interveio rapidamente, apresentando uma queixa que retratou um devedor agindo de flagrante má fé.
Notavelmente, a investigação alegou um esforço abrangente para obstruir a justiça. Fuller foi acusado de ocultar ativos extensos, uma violação fundamental de falência. Ele também não conseguiu manter registros financeiros, impossibilitando rastrear o fluxo de capital dos investidores.
O ponto de virada do caso ocorreu quando o Tribunal manteve Fuller em desprezo civil por se recusar a cumprir suas ordens. Enfrentando penalidades crescentes, sua defesa desabou. Ele admitiu formalmente que os investimentos privinizados foram operados como um esquema de Ponzi desde o início e que ele havia fabricado documentos financeiros para atrair e enganar os investidores.
Ele confessou ainda dar falsos testemunhos e falsificando documentos para impedir os esforços do administrador do capítulo 7 para desembaraçar suas finanças. Os fundos dos investidores, revelou, foram desviados não para negociar, mas por uma vida de luxo, financiar excursões de jogo, mercadorias de ponta e uma residência de quase US $ 1 milhão para sua ex-esposa, um associado de negócios com quem ele continuou a residir.
Fontecrypto.news
