O Departamento de Justiça dos EUA se move para recuperar US $ 12 milhões em USDT empatados em fragmentos de criptografia

Os promotores federais em Albany entraram com uma queixa de confisco civil, buscando recuperar mais de US $ 12 milhões em USDT Stablecoin vinculado a um esquema de fraude de investimento.

Arquivado na sexta -feira passada, as metas de reclamação são atingidas carteiras Usado por uma plataforma de negociação falsificada e detalha como as vítimas foram dirigidas a depósitos fora da plataforma, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça divulgado na terça-feira.

Os golpes de investimento em criptografia são “o veículo mais recente para vigaristas de todo o mundo para vitimizar os americanos aqui em nossos quintais”, disse o advogado interino dos Estados Unidos, Sarcone, em comunicado.

Dez vítimas de língua mandarim foram abordadas através de mensagens de texto não solicitadas que, posteriormente, entraram em conversas sobre oportunidades de investimento. As vítimas foram então direcionadas a ShakePayex, um site projetado para se parecer com uma troca canadense legítima, o Departamento de Justiça detalhou, citando descobertas do FBI.

Depois que os depósitos foram feitos, a plataforma bloqueou os saques ao inventar taxas e novos requisitos, enquanto os golpistas continuaram pressionando as vítimas a enviar mais fundos. As perdas totalizaram mais de US $ 10 milhões, segundo os promotores.

Confisco civil uma “ferramenta importante”

O caso ocorre quando as autoridades americanas dependem cada vez mais de confisco civil para interceptar fundos em Stablecoin Redes, demonstrando coordenação entre promotores e emissores para congelar os ativos antes de entrarem em canais mais difíceis de rastrear.

Em junho, o Departamento de Justiça iniciou uma ação de confisco civil voltada para US $ 225 milhões em USDT vinculada aos chamados golpes de “açougueiro”, descrevendo-o como a maior apreensão de criptografia desse tipo.

“A confisco civil tornou -se uma das ferramentas mais importantes nas investigações de criptografia porque não apenas interrompe a atividade ilícita, mas também permite que os promotores realmente recebam fundos de volta às vítimas”, disse Ari Redbord, chefe global de políticas da empresa de inteligência de blockchain TRM Labs, disse Descriptografar.

A dupla função de confisco civil tornou -se “um ponto crítico”, de modo que os reguladores não pesam mais apenas uma apreensão de ativos, mas também consideram a restituição das vítimas, explicou Redbord.

“Vimos um número crescente de casos em que os promotores, trabalhando com emissores e trocas, usaram ações de confisco civil para congelar os fundos rapidamente e devolvê-los, mesmo quando as prisões são difíceis em jurisdições não cooperativas”, acrescentou.