Sanções do Tesouro dos EUA 19 Entidades do Sudeste Asiático em Raciação de US $ 10 bilhões

O Departamento do Tesouro dos EUA atingiu 19 metas em todo o sudeste da Ásia com sanções na segunda -feira, desmantelando as principais operações de fraude cibernética que acalmaram os americanos em mais de US $ 10 bilhões apenas em 2024, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou nove entidades que operam no notório hub Shwe Kokko da Birmânia e dez alvos baseados no Camboja, todos ligados a esquemas de “açougues” em larga escala que usam trabalhistas forçados e violência para fraudar vítimas por meio de plataformas falsas de investimento.

“A indústria cibernética do sudeste da Ásia não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também sujeita milhares de pessoas à escravidão moderna”, disse John K. Hurley, sob secretário do Tesouro pelo terrorismo e inteligência financeira, no comunicado.

O Tesouro acusou as operações de recrutar especificamente trabalhadores de língua inglesa para atingir os americanos, com alguns golpistas relatando cotas para contatos diários de vítimas.

Composto criminal da Birmânia

O nacional chinês She Zhijiang e o líder do Exército Nacional de Karen viram Chit Thu construir a nova cidade de Yatai como um império criminoso em Shwe Kokko, na Birmânia, um composto que se destaca personalizada para jogos de jogos, tráfico de drogas, prostituição e cibercomão global, de acordo com a OFAC.

De acordo com o Tesouro, o composto opera sob proteção de KNA, que lucra com operações de fraude e vendas de serviços públicos.

Infraestrutura de fraude do Camboja

O tesouro também tem como alvo a rede de fraudes do Camboja, com foco em ex -complexos de cassino em Sihanoukville que afirma agora operar como centros de fraude.

As designações incluem a TC Capital Co. Ltd., dona do Golden Sun Sky Casino and Hotel, e da KB Hotel Co. Ltd., ambos os compostos habitacionais, onde os trabalhadores escravizados são forçados a realizar golpes de moeda virtual, disse o OFAC.

Essas operações são administradas por cidadãos chineses com extensos históricos criminais, acrescentou a agência, incluindo Dong Lecheng, condenado por lavagem de dinheiro na China em 2008, e Xu Aimin, que cumpriu 10 anos na prisão chinesa por operar um anel de jogo on-line ilegal de bilhões de dólares.

Um relatório de consultoria em pesquisa em humanidade ligou a elite dominante do Camboja a uma indústria de fraudes de US $ 19 bilhões para criptografia em maio, enquanto um relatório da ONU alertou que esses sindicatos estão expandindo operações do sudeste da Ásia para a África e do Oriente Médio.

O papel de criptografia nas operações de fraude

StableCoins Como o USDT é o favorito “Porque eles deixam os golpistas transferirem instantaneamente fundos roubados de uma vítima nos EUA para um complexo criminal no sudeste da Ásia”, disse Alice Frei, chefe de segurança e conformidade no início do PR, Descriptografar.

No entanto, a FREI acrescentou: “Depois que os investigadores identificam os maus atores, eles podem rastrear o dinheiro e trabalhar com as empresas para congelar”.

Embora as sanções de corpos como o OFAC sejam eficazes, ela disse: “Eles não são uma bala de prata”. Quando um centro de lavagem de dinheiro é sanções, “força as trocas e os emissores do Stablecoin a congelar fundos relacionados, o que imediatamente interrompe as rotas mais fáceis dos golpistas”.

As redes criminais geralmente “rebrandam” e “estabelecem novos mercados de garantia” quando sancionados, disse Frei, observando que “a eficácia depende da pressão contínua de aplicação”.