Os promotores do Departamento de Justiça traçam um caminho de bitcoin roubado de telefones seqüestrados através de uma complexa rede de carteiras, culminando em uma série de transações circulares em um cassino online projetado para mascarar as origens dos fundos ilícitos.
Resumo
- O Departamento de Justiça entrou com a confisco civil para recuperar US $ 5 milhões em bitcoin roubado por ataques de troca SIM.
- O departamento rastreou a criptografia roubada através de várias carteiras e transações circulares em um cassino online.
- Ataques direcionados a cinco vítimas dos EUA entre outubro de 2022 e março de 2023.
De acordo com um comunicado à imprensa de 9 de setembro do escritório do Procurador dos EUA, Distrito de Columbia, o Departamento de Justiça iniciou uma ação de confisco civil visando uma carteira específica de criptomoeda contendo 117 BTC.
The complaint alleges the funds are the proceeds of a series of SIM swap attacks that targeted five victims between October 2022 and March 2023. US Attorney Jeanine Ferris Pirro stated that after the initial thefts, the perpetrators moved the Bitcoin through a maze of digital wallets before consolidating the entire $5 million haul into a single address that funded an account at the online casino Stake.com.
Como o esquema de troca SIM se desenrolou e a resposta do Departamento de Justiça
Os investigadores do DOJ dizem que os autores usaram ataques de troca SIM para ignorar as medidas de segurança padrão e obter o controle dos números de celular das vítimas. Com os números roubados, eles interceptaram os códigos de autenticação de dois fatores que lhes permitiam fazer login nas carteiras de criptografia das vítimas e transferir ativos em contas sob seu controle.
O Departamento de Justiça explicou que os autores tentaram obscurecer a origem dos fundos, pedalando repetidamente o Bitcoin através de depósitos e saques no cassino.
“Muitas dessas transações foram circulares, pois acabaram devolvendo fundos à sua fonte original e consistente com a lavagem de dinheiro utilizada para” limpar “o produto da atividade criminosa”, dizia o comunicado.
O padrão de lavagem, dizem os promotores, fez parecer que os fundos eram atividades comerciais legítimas, em vez de receitas de roubo. Este caso de alto nível está sendo processado pela advogada Jessica Peck e Gaelin Bernstein, da Seção de Crime e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça (CCIPS), ao lado de advogados assistentes dos EUA no Distrito de Columbia.
Fontecrypto.news
